Το σύνολο των μετοχών τις οποίες εκπροσωπούν οι συμμετέχοντες στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι, ανέρχονται σε 9.931.108 και αντιστοιχούν στο 71,34 % του συνόλου των μετοχών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ - ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων την 9η Δεκεμβρίου 2005, σε σχέση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, έλαβαν χώρα τα ακόλουθα:

1) Εγκρίθηκε η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, επί των Οικονομικών καταστάσεων και των πεπραγμένων της διαχειριστικής χρήσης 1/7/2004-30/6/2005.

2) Αποφασίζεται ομόφωνα και παμψηφεί η έγκριση των Οικονομικών καταστάσεων ήτοι, του Ισολογισμού, των Αποτελεσμάτων της χρήσεως και του Πίνακα Διαθέσεως των Αποτελεσμάτων, όπως αυτή αποφασίσθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και εμφανίζεται στο δημοσιευθέντα Ισολογισμό της 30/6/2005.

3) Αποφασίσθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από πάσης ευθύνης και αποζημιώσεως για την χρήσιν ταύτην.

4) Η Γενική Συνέλευση δι αποφάσεώς της παμψηφεί, εξέλεξε δια τον έλεγχο των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005-2006 την ελεγκτική εταιρεία BAKER TILLY HELLAS AE.

5) Εκλέχθησαν τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία που λήγει κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του 2008 και καθορίστηκε η ιδιότητα κάθε μέλους σύμφωνα με το νόμο 3016/2002. Ειδικότερα, καθορίστηκε η ιδιότητα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη εκτελεστικά.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ιωσήφ Καράσσο,
Σόλων Καράσσο, Μωυσής Καράσσο,
Μάρκος Καράσσο,
Κωνσταντίνος Νικολαϊδης,
Δημήτριος Κιάννας.
ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Νταίζη Καράσσο.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
Ιωάννης Παντελίδης, Πωλ Χάγουελ.

6) Προεγκρίνεται η καταβολή αμοιβών ύψους 100.000,00 Euro προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 1/7/2005-30/6/2006, οι οποίες θα διανεμηθούν υπό την προυπόθεση ότι θα υπάρχουν κέρδη στην εταιρεία.

7) Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.2 του καταστατικού εγκρίνεται το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο να πραγματοποιεί επενδύσεις άνω των 293.470,29 ευρώ. Δεν θα δοθεί μέρισμα λόγω ζημιών.