H ανώνυμη εταιρία "ΒΑΡΑΓΚΗΣ Α.Β.Ε.Π.Ε." ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2003 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής κατά την οποία συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία και πλειοψηφία, ήτοι ποσοστό 60% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου και ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις:

α. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2002, απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές για την εν λόγω χρήση και εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της χρήσης 2003 ο ορκωτός ελεγκτής κ. Θεόδωρος Κουτσουλέντης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11081).

β. Αποφασίστηκε όπως, σύμφωνα με την διανομή κερδών για την χρήση που έκλεισε, καταβληθεί ως μέρισμα το ποσό των Ευρώ 0,02 ανά μετοχή και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του.

γ. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, συνολικoύ ύψους Ευρώ 109.493,76, για την τρέχουσα χρήση.

δ. Αποφασίστηκε η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία και καθορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού. Μετά τη συγκρότησή του σε σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας έχει ως εξής:
1. κα. Ελένη Βαράγκη, Πρόεδρος,
2. κ. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, Αντιπρόεδρος και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος,
3. κ. Δημήτρης Βαράγκης, Διευθύνων Σύμβουλος,
4. κ. Εμμανουήλ Μαργωμένος, μέλος,
5. κ. Πέτρος Παπανικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.