Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10/07/2005 στην έδρα της Εταιρείας στην Μυτιλήνη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Συμμετείχαν συνολικά μέτοχοι εκπροσωπούντες 14.146.724 μετοχές που αντιστοιχούν στο 35,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. Αναλυτικά οι αποφάσεις που ελήφθησαν για καθένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είχαν ως εξής:

Θέμα 1ο

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσόν Ευρώ 23.262.224,72 δια της μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής από Ευρώ 0,88 σε Ευρώ 0,30 και μεταφορά του προκύπτοντος ποσού εις μείωσιν των ζημιών και ταυτόχρονη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσόν Ευρώ 24.064.370,40 δια καταβολής μετρητών και έκδοση νέων μετοχών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων με τροποποίηση του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας. Παρουσιάστηκαν προς τη Γενική Συνέλευση τα ακόλουθα ως προς το προς συζήτηση θέμα:

1. Όροι έκδοσης νέων μετοχών

Θα εκδοθούν δύο νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για κάθε μία παλαιά, με τιμή έκδοσης 30 λεπτά εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων. Θα εκδοθούν μέχρι 80.214.568 κοινές ονομαστικές μετοχές οι οποίες θα καλυφθούν με μετρητά

2. Προορισμός κεφαλαίων αύξησης

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου (αφαιρουμένων των εξόδων.) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εξυγίανση της. Η εν λόγω αύξηση είναι απαραίτητη για την εξυγίανση της Εταιρείας εφόσον κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι ζημιογόνες χρήσεις επέφεραν σημαντική μείωση των ιδίων κεφαλαίων. Η μείωση των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων θα συμβάλει ουσιαστικά στην εξυγίανση της.

3. Τιμή διάθεσης

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών είναι 30 λεπτά έκαστη. Ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει ότι η τιμή έκδοσης μπορεί να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης.

4. Αδιάθετα υπόλοιπα

Ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει για τη διάθεση των τυχόν αδιάθετων μετοχών και τους όρους αυτής.

5. Ημερομηνία αποκοπής

Ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο: Α) Να ορίσει την ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος και την ημερομηνία έναρξης άσκησης του δικαιώματος των παλαιών μετόχων. Η εγγραφή θα διαρκέσει για το χρονικό διάστημα που ορίζει ο Νόμος. Η πρόσκληση και οι ημερομηνίες για την άσκηση του δικαιώματος θα ανακοινωθούν εγκαίρως σύμφωνα με το Νόμο και τις αποφάσεις του Χ.Α. Β) Να ορίσει σε συνεννόηση με το Σύμβουλο έκδοσης τους όρους της προεγγραφής των μετοχών για αριθμό μετοχών πέραν του δικαιώματος των και να περιγράψει τις λεπτομέρειες στο ενημερωτικό δελτίο. Γ)Να αποφασίσει περί παντός σχετικού θέματος

6. Μερική Κάλυψη

Σε περίπτωση που η κάλυψη της αύξησης του ποσού του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν είναι πλήρης η αύξηση θα ισχύσει μέχρι του ποσού που θα καλυφθεί σύμφωνα με το άρθρο 13α του Κ.Ν. 2190/20

Επί του θέματος αυτού καθώς και επί των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ. ακολούθησε ψηφοφορία με τα ακόλουθα αποτελέσματα: Ναι υπέρ της μείωσης της ονομαστικής αξίας, της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, των σχετικών εξουσιοδοτήσεων προς το Δ.Σ,. και υπέρ της τροποποίησης του άρθρου 5 του Καταστατικού ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 13.960.032 μετοχές (ήτοι ποσοστό 98,7%). Όχι ψήφισαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 172.185 μετοχές. Μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.063 μετοχές ψήφισαν λευκό.

Θέμα 2ο Κωδικοποίηση του Καταστατικού

Η Γενική Συνέλευση δια βοής ομοφώνως εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. να προχωρήσει στην κωδικοποίηση του Καταστατικού σύμφωνα με τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για τροποποίηση του σχετικού ?ρθρου 5 που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας, και σεόλες τις απαιτούμενες από το Νόμο ενέργειες.