Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας ΚΛΩΝΑΤΕΞ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. στις 12:00 το πρωί, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, σύμφωνα με την από 29 Ιουνίου 2005 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να συνεδριάσει επί των κάτωθι θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής. 2. Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της ?Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού. 3. Υποβολή της Ενοποιημένης ?Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής. 4. Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού. 5. Aπαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2004. 6. Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2004 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών. 7. Eκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Eλεγκτού για τη χρήση 2005. 8. Τροποποίηση σύμβασης διαχείρισης με θυγατρικές Εταιρείες. 9. Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. 10. Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν.2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 11. Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.

Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία (15,79% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε:

Θέμα 1ον : H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε την Εκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004.

Θέμα 2ον: Εγκρίθηκαν Ομόφωνα οι Οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), η Κατάσταση Ταμειακών Ροών καθώς και η Έκθεση του Ορκωτού Ελεγκτού. Όπως προκύπτει και απο τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων, για τη χρηση 2004 δεν διανέμεται μέρισμα. Ειδικά στούς προνομιούχους μετόχους, το μέρισμα θα καταβληθεί συνολικά για τις χρήσεις που δεν διανεμήθηκε, όπως προβλέπεται και από τη σχετική νομοθεσία.

Θέμα 3ον: Ομόφωνη έγκριση της Ενοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 200,4 που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 άρθρο 2, παρ. 4 και παρουσιάζει τη δραστηριότητα της Εταιρείας σε σχέση με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Θέμα 4ον : Ομόφωνη έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της ?Εκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού .

Θέμα 5ον: Ομόφωνα εγκρίθηκε η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2004. Θέμα 6ον: Ομόφωνα εγκρίθηκαν οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεάρτητα και μη εκτελεστικά), σύμφωνα με το άρθρο 27 του Kαταστατικού για τη χρήση 2004, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτού. Θέμα 7ον:. Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 1/1- 31/12/2005 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.

Θέμα 8ον: Oμόφωνα Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, να διαπραγματευτεί και να τροποποιήσει τις συμβάσεις διαχείρισης με θυγατρικές εταιρείες. Έτσι, τα Διοικητικά Συμβούλια, θα προσαρμόσουν την αμοιβή διαχείρισης με βάση τη νέα δομή της εταιρείας προς όφελος όλων, τροποποιώντας παράλληλα τις από 30/8/02 συμβάσεις διαχείρισης.

Θέμα 9ον: Το θέμα δεν συζητήθηκε, διότι δεν έχει εκλεγεί νέο μέλος στο Δ.Σ. της Εταιρείας, ώστε να απαιτούνταν η επικύρωση της εκλογής του από τη σημερινή Γ.Σ.

Θέμα 10ον: Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή και άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.