Σε σχέση με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 25/8/2005 , η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά μέτοχοι εκπροσώπησης 37.534.688 μετοχές και ισάριθμους ψήφους επί συνόλου 49.037.667 μετοχών , ήτοι συνολικά ποσοστό 76,542% και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης . Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές :

1. Αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 ΕΥΡΩ σε 1 ΕΥΡΩ με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από 0,47 ευρώ σε ένα (1) ευρώ και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

2. Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.103.601,49 ΕΥΡΩ προς συμψηφισμό ζημιών, με αποτέλεσμα το μετοχικό κεφάλαιο να διαμορφωθεί στο ποσό των 7.944.102 ΕΥΡΩ, διαιρούμενο σε 7.944.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ η κάθε μία, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 15.103.601,49 ευρώ με συμψηφισμό ισόποσων ζημιών και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού.

3. Αντικατάσταση παλαιών μετοχών με νέες σε αναλογία ανταλλαγής 6,172895 παλαιών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,47 ΕΥΡΩ προς μία μετοχή ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ (reverse split) . Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αντικατάσταση των παλαιών μετοχών με νέες σε αναλογία 6,172895 παλαιές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,47 ευρώ προ μία νέα ονομαστικής αξίας του ενός (1) ευρώ.

4. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 5.000.000 ΕΥΡΩ με καταβολή μετρητών με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας σε συνδυασμό με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παρ. 6 του αρθρου13 του Ν. 2190/20. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 5.000.000 ευρώ με μετρητά και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού. Στην εν λόγω αύξηση συμμετείχε μόνο ο στρατηγικός επενδυτής (ΝΗΡΕΥΣ) με ταυτόχρονη ομόφωνη απόφαση για κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετοχών σύμφωνα με παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν 2190/20.

5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 19.347.909 ΕΥΡΩ η οποία θα καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση ισόποσων απαιτήσεων Τραπεζών και λοιπών πιστωτών, με έκδοση 19.347.909 μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ΕΥΡΩ εκάστη, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας, σε συνδυασμό με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν. 2190/20. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την αύξηση του μετοχιού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό 19.347.909 ευρώ με κεφαλαιοποίηση ισόποσων απαιτήσεων των Τραπεζών και των λοιπών ποσοστών της εταιρείας και την τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της εταιρείας.

6. Μετατροπή των μετοχών της εταιρείας από ανώνυμες σε ονομαστικές, με αντίστοιχη τροποποίηση των άρθρων 3 και 4 του καταστατικού της εταιρείας. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την μετατροπή των μετοχών από ανώνυμες σε ονομαστικές και την τροποποίηση του άρθρου 3 και 4 του καταστατικού.

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Επί του θέματος αυτού η Γενική Συνέλευση ομόφωνα προέβη σε εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου νέα μέλη εκλέχθηκαν οι:

- Νικόλαος Χαβιάρας, Εκτελεστικό Μέλος
- Αλέξανδρος Λέανδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αριστείδης Μπελλές, Εκτελεστικό Μέλος
- Ιωάννα Καραχάλιου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Παπαγεωργίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Αθανάσιος Πίγκος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
- Νικόλαος Βουτσίνος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

8. Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις Στα πλαίσια του θέματος αυτού, η Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο για την εν γένει πορεία των εταιρικών υποθέσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα πρώτα πέντε θέματα αποτελούν υλοποίηση των διατάξεων της υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 44 του Ν. 1892/90.