Η EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ανακοινώνει ότι κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 21.11.2005 αποφασίσθηκαν ομόφωνα τα ακόλουθα:
α) Αποφασίσθηκε η συγχώνευση δια απορροφήσεως από την Εταιρία της τελούσας υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου της Εταιρίας κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα στο από 28.7.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, του ν. 2166/1993 και εν γένει της εμπορικής νομοθεσίας.
β) Υποβλήθηκε στη Γενική Συνέλευση η Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2005, η οποία αποτελεί την ημερομηνία μετασχηματισμού της συγχώνευσης. Η Λογιστική Κατάσταση της 30.6.2005 εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση.
γ) Εγκρίθηκαν το από 28.7.2005 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δια απορροφήσεως από την Εταιρία της τελούσας υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, η από 28.7.2005 Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων επί του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης (κατ' άρθρο 69 παρ. 4 του κ.ν. 2190/1920), καθώς και η από 5.9.2005 "Έκθεση Αποτίμησης και Προσδιορισμού του Εύρους της Σχέσης Αξιών των υπό συγχώνευση εταιριών EUROLINE ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και της νυν τελούσας υπό εκκαθάριση MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ σχετικά με τις αποτιμήσεις των συγχωνευομένων εταιριών, τη σχέση ανταλλαγής και την επίπτωση της συγχώνευσης στην Εταιρία. Ειδικότερα εγκρίθηκαν ομόφωνα οι σχέσεις ανταλλαγής, σύμφωνα με τις οποίες οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρίας θα λαμβάνουν 0,8000000000 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 3,63 ευρώ για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ, ενώ οι μέτοχοι της Απορροφώμενης Εταιρίας θα λαμβάνουν 0,7216490291 νέες ονομαστικές μετοχές της Απορροφώσας Εταιρίας ονομαστικής αξίας 3,63 ευρώ για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή της Απορροφωμένης Εταιρίας ονομαστικής αξίας 2,55 ευρώ.
δ) Εξουσιοδοτήθηκαν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εταιρίας κ. Ηλίας Αποστολάκης και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Χαράλαμπος Γκότσης, ενεργώντας ο καθένας ξεχωριστά, για την υπογραφή της σύμβασης συγχώνευσης μεταξύ της Εταιρίας και της τελούσας υπό εκκαθάριση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, και κάθε σχετικής δικαιοπραξίας ή δήλωσης και εν γένει την διενέργεια κάθε αναγκαίας πράξης για την ολοκλήρωση της συγχώνευσης.
ε) Περαιτέρω, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας για τη ρύθμιση όλων των θεμάτων που αφορούν την κατάρτιση συμβάσεων με τυχόν συμβούλους ή αναδόχους, την χορήγηση αδειών και εγκρίσεων από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Χρηματιστήριο Αθηνών, την κατάρτιση εντύπου, το οποίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με εκείνες του πληροφοριακού δελτίου ή άλλου τυχόν ενημερωτικού δελτίου, την εισαγωγή και διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κάθε συναφούς θέματος. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα όπως τυχόν κλασματικά υπόλοιπα που θα προκύψουν από την ανταλλαγή των μετοχών των συγχωνευομένων εταιριών με νέες μετοχές της Εταιρίας, τακτοποιηθούν δυνάμει σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. Τέλος εγκρίθηκαν ομόφωνα άπασες οι μέχρι σήμερα πράξεις και δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας.
στ) Αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας συνολικά κατά το ποσό των 10.543.874,22 ευρώ, αφενός κατά το ποσό των ευρώ 10.506.000 με εισφορά του μετοχικού κεφαλαίου της τελούσας υπό εκκαθάριση απορροφώμενης ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία MARFIN GLOBAL INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ και αφετέρου με κεφαλαιοποίηση μέρους του Λογαριασμού Ειδικού Αποθεματικού "Διαφορά από μετατροπή μετοχικού κεφαλαίου σε ευρώ της Εταιρίας", ύψους 37.874,22 ευρώ. Επίσης αποφασίσθηκε ομόφωνα η μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρίας από 2,93 ευρώ σε 3,63 ευρώ. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέρχεται στο ποσό των 38.583.974,22 ευρώ διαιρούμενο σε 10.629.194 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής 3,63 ευρώ. Περαιτέρω, αποφασίσθηκε ομόφωνα η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.
ζ) Αποφασίσθηκε η τροποποίηση αφενός της από 17.7.2000 συμβάσεως απεριορίστου εντολής διαχειρίσεως επενδυτικών χαρτοφυλακίων και παρακαταθήκης χρεογράφων, με την MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ως ισχύει σήμερα και αφετέρου της από 6.5.2003 συμβάσεως θεματοφυλακής, ως ισχύει σήμερα, με την MARFIN BANK A.T.E., αφού ελήφθησαν υπόψιν ιδίως οι διατάξεις του ν. 3371/2005. Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας κ. Χαράλαμπος Γκότσης παρείχε στη Γενική Συνέλευση διευκρινίσεις και πληροφορίες επί της πορείας της Εταιρίας και των προδιαγραφομένων προοπτικών μετά την επικείμενη συγχώνευση. Κατά τη Γενική Συνέλευση παρέστη το 71,81 % περίπου του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και άπασες οι αποφάσεις ελήφθησαν ομοφώνως.