Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για Διεξαγωγή Νέας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε την 29η Αυγούστου 2005, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρείας στο Κορωπί Αττικής (Κωνσταντινουπόλεως 42), η οποία πραγματοποιήθηκε καθ' υπόδειξη του Υπουργείου Ανάπτυξης με την 15/7/2005 (Αρ. Πρωτ.: Κ2-95071) επιστολή του, λόγω εκπρόθεσμης δημοσίευσης της Πρόσκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας μας της 30/06/2005, στην τοπική εφημερίδα ΤΟ ΠΑΡΟΝ και προς λήψη εγκύρων αποφάσεων επί των θεμάτων ημερησίας διατάξεως.

Η Γενική Συνέλευση δυνάμενη να λάβει απόφαση επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, εξασφαλίζοντας την νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με το Νόμο και το άρθρο 36 του Καταστατικού της, ήτοι 52,78% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει 7.521.239 κοινές ονομαστικές μετοχές και 7.521.239 ψήφους, έλαβε απόφαση επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ειδικότερα :

Ανάγνωση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών επί των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2004.

Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2004 και απόφαση για τη διάθεση των κερδών της χρήσης αυτής και την καταβολή μερίσματος. Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Το καθαρό μέρισμα της χρήσεως 2004 είναι 0,13 ? ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 30/06/2005 και είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της Εταιρείας ως ονομαστικοί μέτοχοι. Από την 01/07/2005 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η έναρξη διανομής του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 30 Αυγούστου 2005 μέσω της Τράπεζας EFG EUROBANK ERGASIAS.

Έγκριση των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της χρήσης 2004. Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. Έγκριση με πλειοψηφία 73,01%

Εκλογή Ελεγκτών Τακτικού και Αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Ετησίων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρείας και Ενοποιημένων) για τη χρήση 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Επικύρωση της εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων. Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Εκλογή νέου Δ.Σ. Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Συγκρότηση νέου 8μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με 4ετή θητεία που λήγει την 30/06/2009. Απαρτίζεται από τους κάτωθι:

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, Πρόεδρος
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Αντιπρόεδρος & Δ/ων Σύμβουλος
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΣΟΚΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΙΝΤΖΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ, Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΤΕΡΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο Μέλος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ, Μη εκτελεστικό & Ανεξάρτητο Μέλος
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ, Μη εκτελεστικό Μέλος

Την Εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν νομίμως και εγκύρως για κάθε θέμα ο Πρόεδρος κ. Μιχαήλ Κανταρτζόπουλος και ο Αντιπρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος κ. Νικόλαος Τόλης.

Παροχή εγγυήσεων προς συνδεδεμένες εταιρείες και προς τρίτους. Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 Ν. 2190 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν όμοιους ή παρόμοιους σκοπούς. Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Έγκριση Ίδρυσης παραρτήματος στη Λιβύη.

Έγκριση με πλειοψηφία 100%

Η Γενική Συνέλευση εξασφαλίζοντας την νόμιμη απαρτία 52,78% που αντιπροσωπεύεται από 7.521.239 μετοχές και 7.521.239 ψήφους με πλειοψηφία 100% σε όλα τα θέματα και πλειοψηφία 73,01% στο θέμα 'Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004', ενέκρινε όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως.