Την 23η Μαϊου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

Η Διοίκηση της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ αναφέρθηκε στην πορεία της εταιρείας κατά την διάρκεια του 2004, στα οικονομικά αποτελέσματα, στις διακρίσεις και τις προσπάθειες στους τομείς Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος καθώς και στα σχέδια ανάπτυξης ως μέλους του ομίλου Μυτιληναίου..

Το 2004 ήταν χρονιά επιβράβευσης της ΑτΕ, τόσο από την Ευρωπαική Ενωση Αλουμινίου για τις επιδόσεις της σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας (διάκριση για τέταρτη συνεχή χρονιά) όσο και από το Διεθνές Ινστιτούτο Αλουμινίου, μεταξύ των βιομηχανικών μονάδων παραγωγής αλουμινίου σε διεθνές επίπεδο, για τις επιδόσεις της στον τομέα Ασφάλειας

Το 2004, η ΑτΕ έλαβε το πιστοποιητικό από τον ΕΛΟΤ για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας κατά το OHSAS 18001.

Η Διοίκηση της εταιρείας αναφέρθηκε στα οικονομικά αποτελέσματα για το 2004 τα οποία επηρεάστηκαν από τις θετικές εξελίξεις των τιμών της αλουμίνας και του αλουμινίου στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου ( LME) καθώς και από τις ικανοποιητικές τεχνικές και λειτουργικές επιδόσεις της εταιρείας.

Η ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ για το 2004 παρουσίασε ετήσιο κύκλο εργασιών 357,3 εκατομμυρίων Ευρώ και καθαρό προ φόρων κέρδος 47,5 εκατομμυρίων Ευρώ έναντι των 17,2 εκατομμυρίων Ευρώ το 2003.

Μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, η Γενική Συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την διανομή μερίσματος 1 ΕΥΡΩ ανά μετοχή. Η αποκοπή του μερίσματος ισχύει από 24.05 2005 ενώ η καταβολή του, απαλλαγμένου από παρακράτηση φόρου, θα αρχίσει από τις 16.06.2005.

Το έτος 2004 ήταν σταθερό για τη θυγατρική της ΑτΕ, ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ Α.Μ.Ε., τα οικονομικά και τεχνικά αποτελέσματα της οποίας, διατηρούμενα σε υψηλά επίπεδα, συνεχίζουν να αποτελούν σημείο αναφοράς (benchmarking). Αυτά τα αποτελέσματα επισφραγίστηκαν με ένα ιστορικό ρεκόρ στην ασφάλεια, καθώς συμπληρώθηκαν 1.258 ημέρες χωρίς κανένα ατύχημα στα μεταλλεία της ΔΕΛΦΟΙ-ΔΙΣΤΟΜΟΝ.

Περαιτέρω η Γενική Συνέλευση ενέκρινε:

α) Τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 22.04.2005 αναφορικώς με τα εξής θέματα:

- Τη λήψη οριστικής απόφασης για την υλοποίηση του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας.
-Την επιλογή της ΜΕΤΚΑ ως μειοδότη για την κατασκευή του Σταθμού Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας, καθώς και την έγκριση της σχετικής σύμβασης μεταξύ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΜΕΤΚΑ για την κατασκευή του Σταθμού Συμπαραγωγής έναντι τιμήματος 182,5 εκ. Ευρώ και με χρόνο παράδοσης 28 μήνες.

β) Την τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά:

- Τη διαδικασία τροποποίησης των διατάξεων του Καταστατικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρα 3, 6 παρ. 3, 11, 19 παρ. 6, 26 και 28).
- Τη μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 11-13 σε 13-9 (άρθρα 13 παρ. 1, 14, 15, 16, 19 παρ. 2 και 19 παρ. 5).
- Την επικαιροποίηση διατάξεων του Καταστατικού (άρθρα 12, 17 και 19 παρ. 4).

γ) Σε εφαρμογή του Κανονισμού 2.273/2003 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τη δυνατότητα απόκτησης ιδίων μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, για τους λόγους που προβλέπει το άρθρο 16 παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/1920 και με βάση τα δεδομένα της αγοράς και την οικονομική κατάσταση και τις προοπτικές της Εταιρείας, μέχρι του 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, σε τιμή μεταξύ 5 και 35 Ευρώ και για διάστημα ενός (1) χρόνου από την ημερομηνία λήψης της σχετικής απόφασης.