Κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 23η Μαΐου 2005 και ώρα 13:00, στις αίθουσες ξενοδοχείου ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ, Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα, κατόπιν της σχετικής υπ' αριθμ. Κ2-5178 /25.04.2005 προηγούμενης αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εκτός έδρα της εταιρίας διενέργεια της, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 36.771.001 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 71% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ελήφθησαν με νόμιμη ψηφοφορία αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Εγκρίθηκαν παμψηφεί οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών καθώς και ο υποβληθείς ισολογισμός με τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης κερδών καθώς και το προσάρτημα για την Εταιρική Χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004.

2. Εγκρίθηκε παμψηφεί η καταβολή μερίσματος ποσού Ευρώ 0,20 ανά μετοχή το οποίο προέρχεται από τα κέρδη της χρήσεως 2004. Η αποκοπή του μερίσματος θα γίνει σήμερα 24/05/2005 και ως χρόνος έναρξης καταβολής του ορίζεται η 16/06/2005. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι όσοι κατέχουν μετοχές της εταιρείας τη Δευτέρα 23/5/2005 μετά την εκκαθάριση των συναλλαγών της ημέρας αυτής.

3. Μετά την ψήφιση του Ισολογισμού η Γενική Συνέλευση απήλλαξε παμψηφεί το Διοικητικό Συμβούλιο και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και την εν γένει διαχείριση για την εταιρική χρήση από 01/01/2004 έως 31/12/2004.

4. Στη συνέχεια εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή ως τακτικού ορκωτή ελεγκτή, του κ. Δεληγιάννη Γεώργιου του Νικολάου με Α.Μ . Σ.Ο.Ε.Λ 15791, του ελεγκτικού Οργανισμού, GRANT THORNTON A.E και ως αναπληρωματικού του, κ. Βασίλειου Καζά του Κωνσταντίνου με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ 13281, του ίδιου ως άνω οργανισμού, καθώς επίσης εγκρίθηκε η αμοιβή τους.

5. Ομοίως εγκρίθηκαν παμψηφεί οι κατ' άρθρο 24 Ν.2190/1920 καταβληθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη χρήση 2004. καθώς επίσης προεγκρίθηκαν και οι αμοιβές για την τρέχουσα χρήση μέχρι την επόμενη ΓΣ.

6. Επίσης η Γ.Σ ενέκρινε παμψηφεί την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά 70.133.310 ευρώ διά της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,35 ευρώ εκάστης, ήτοι από 0,32 ευρώ σε 1,67 ευρώ ανά μετοχή. Οπότε το μετοχικό κεφάλαιο θα ανέρχεται σε 86.757.502 ευρώ και θα διαιρείται σε 51.950.600 μετοχές, ονομαστικής αξίας 1,67 ευρώ εκάστης. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ της εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προς κάθε αρμόδια αρχή για την υλοπο ίηση της απόφασης αυτής.

7. Εγκρίθηκε παμψηφεί η εκλογή του κ. Ιωάννη Αντωνιάδη, Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΜΠ, ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, στη θέση του κου Εμμανουήλ Κακαρά.

8. Επίσης έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παρ.1 του κ.ν 2190/20 εγκρίθηκε η προτεινόμενη άδεια στα μέλη του Δ.Σ κ.κ Ευάγγελο Μυτιληναίο, Ιωάννη Μυτιληναίο και Ιωσήφ Αβαγιαννό, να συμμετέχουν στο Δ.Σ της εταιρείας Αλουμίνιο της Ελλάδος Α.Ε, η οποία επιδιώκει σκοπούς παρεμφερείς με την εταιρεία.

9. Τέλος, ο Πρόεδρος του Δ.Σ καθώς και ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος προέβη σε σύντομη ανάλυση προς τους κ.κ. μετόχους σε ότι αφορά στην επιτυχή πορεία της εταιρίας, τις επιτυχίες της στην εκτέλεση των έργων, στην κερδοφόρο πορεία της, η οποία προβλέπεται να συνεχισθεί για όλους τους κλάδους των δραστηριοτήτων της και κατά την τρέχουσα χρήση.