Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 6/7/2005 , η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 29.541.964 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 49.037.667 μετοχών , ήτοι συνολικά ποσοστό 60,24 % και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές :

1. Yποβολή και ανάγνωση προς έγκριση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2004. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα απο την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ως άνω εκθέσεις του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004 καθώς και η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται απο το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης.

2. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων ( Ισολογισμού, Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσαρτήματος ) και των Ενοποιημένων Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2004.

Οι οικονομικές καταστάσεις και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2004 εγκρίθηκαν ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων .

3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2004. Η ως άνω απαλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων. 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/1-31/12/2005. Η Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Στυλιανό Ξενάκη, Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. 5. Kαθορισμός αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες απο αυτά υπηρεσίες. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές στον Αντιπρόεδρο της εταιρείας και ενέκρινε επίσης ομόφωνα τις προταθείσες αμοιβές για το χρονικό διάστημα απο 1/7/2004 έως 30/6/2005 για τον Πρόεδρο , τον Δ/ντα Σύμβουλο και τον Αντιπρόεδρο της εταιρείας. Επίσης , η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό του καθαρού ποσού μηνιαίας αμοιβής για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. στα 500 ΕΥΡΩ. 6 . Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ' άρθρα 23 και 23α παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.

Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της ως άνω άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

7 . Υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.1892/1990. Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα όλες τις ενέργειες του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπαγωγή της εταιρείας στις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.1892/1990, η οποία επικυρώθηκε δυνάμει σχετικής πρόσφατης αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών. 8. Διάφορα θέματα- Ανακοινώσεις Στα πλαίσια του θέματος αυτού, η Συνέλευση ενημέρωθηκε απο τον Πρόεδρο για την εν γένει πορεία των εταιρικών υποθέσεων.