Μετά το πέρας της συνεδρίασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των κατόχων κοινών μετοχών της εταιρείας στις 29/06/2005 όπου συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :

I. Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2004, καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. II. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004. III. Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005. IV. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. V. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. VI. Χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, στην Ίδρυση ή και Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. VII. Έγκριση Συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου. VIII. Διάφορες ανακοινώσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι :

I. Επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης όπου κατά την απλή απαρτία και πλειοψηφία του άρθρου 14 του καταστατικού της εταιρείας (άρθρο 29 παρ. 1 και 2 και άρθρο 31 παρ. 1 του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύουν) και ποσοστό 45,90%, εγκρίθηκαν παμψηφεί οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2004, καθώς και οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. II. Επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε παμψηφεί (ποσοστό 45,90%) η απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της εταιρείας και τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004. III. Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εκλέχθηκαν παμψηφεί (ποσοστό 45,90%) για την χρήση 2005 οι Ελεγκτικές εταιρείες BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και ERNST & YOUNG. IV. Επί του 4ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εξελέγη παμψηφεί (ποσοστό 45,90%) το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρεία έως τις 30.06.2008:

1. Δημήτριος Αρ. Δασκαλόπουλος, εκτελεστικό μέλος 2. Παναγιώτης Βασ. Κανελλόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 3. Justin Michael Spencer Jenk του Jorgen, εκτελεστικό μέλος 4. Σπυρίδων Ιωαν. Θεοδωρόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος 5. Στυλιανός Αλεξ. Αργυρός, Σύμβουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 6. Απόστολος Στ. Ταμβακάκης, μη εκτελεστικό μέλος 7. Οδυσσέας Π. Κυριακόπουλος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος V. Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε παμψηφεί (ποσοστό 45,90%), για τη χρήση 2005, η καταβολή αμοιβής στα μέλη του Δ.Σ. για υπηρεσίες που παρέχονται, μέχρι του ποσού των 2.000.000.

VI. Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης εγκρίθηκε παμψηφεί (ποσοστό 45,90%) η χορήγηση άδειας κατά την παρ. 1 του άρθρου 23 του Κωδ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της εταιρείας, να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια, στην Ίδρυση ή και Διεύθυνση άλλων εταιρειών, που επιδιώκουν παρεμφερείς σκοπούς. VII. Επί του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε παμψηφεί (ποσοστό 45,90%) η υπογραφή συμβάσεων για την παροχή υπηρεσιών με τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου για την χρήση 2005 ως εξής:

με την ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. το ποσό των 10.650.000 πλέον Φ.Π.Α. ετησίως με την ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε. το ποσό των 5.880.000 πλέον Φ.Π.Α. ετησίως
με την ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Ε. το ποσό των 684.000 πλέον Φ.Π.Α. ετησίως
με την GOODY?S Α.Ε. το ποσό των 168.000 πλέον Φ.Π.Α. ετησίως
με την HELLENIC CATERING Α.Ε. το ποσό των 624.000 πλέον Φ.Π.Α. ετησίως

VIII. Επί του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποφασίσθηκε κατά πλειοψηφία (ήτοι ποσοστό 45,89%) η διανομή μερίσματος 0,17 / μετοχή. Η αποκοπή θα γίνει με το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της Παρασκευής 1/7/05 και θα καταβάλλεται μέσω του Κ.Α.Α. από την Δευτέρα 1/8/05.