Πραγματοποιήθηκε την 20.07.2005 και ώρα 13.00 η Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων - κατόχων κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρίας ΚΕΡΑΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. στα γραφεία της εταιρίας, οδός Αθηνών 39, στον Πειραιά. Συμμετείχαν μέτοχοι - κάτοχοι κοινών μετοχών που εκπροσωπούσαν ποσοστό 17,21% και μέτοχοι - κάτοχοι προνομιούχων μετοχών που εκπροσωπούσαν ποσοστό 16,58%.

Κατά την παραπάνω Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

- Εγκρίθηκαν ομόφωνα η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τον Ισολογισμό, καθώς και οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2004 ? 31/12/2004.

- Εγκρίθηκαν με ποσοστό πλειοψηφίας 99,05% η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή για τον Ενοποιημένο Ισολογισμό, καθώς και οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2004 ? 31/12/2004.

- Απαλλάχθηκαν με ποσοστό πλειοψηφίας 66,48% τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ομόφωνα οι Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για τις πράξεις διοικήσεως και ελέγχου της χρήσης 2004. Στη ψηφοφορία δεν έλαβαν μέρος, σύμφωνα με το νόμο, οι μετοχές που εκπροσωπούνταν στη Συνέλευση από παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. ποσοστού 32,46%.

- Εξελέγη ομόφωνα η Ελεγκτική Εταιρία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές για τον έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και καθορίστηκε η αμοιβή τους.

- Εγκρίθηκαν με ποσοστό πλειοψηφίας 99,76% οι αμοιβές Μελών Δ.Σ. κατά τη χρήση 2004 και προεγκρίθηκαν οι αμοιβές Μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2005.