Επραγματοποιήθη την, 30 Ιουνίου 2005 και ώρα 15.00?, η έκτη μετά την είσοδό της στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ??BYTE COMPUTER A.B.E.E?? στα επί των οδών Καλλιρρόης αριθμ. 98 και Τριβόλη γραφεία και έδρα της.

Στη Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76,056% του μετοχικού κεφαλαίου και ψήφων. Ολες δε οι αποφάσεις στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομοφώνως και παμψηφεί υπό των παρισταμένων μετόχων. Στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις:

1.- Ενεκρίθη ο Ισολογισμός της 31-12-2004 (της εταιρείας και Ενοποιημένος) και οι λοιπές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (της εταιρείας και ενοποιημένες) της ληξάσης διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004 μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτού της εταιρείας. 2.- Ενεκρίθη η διάθεση καθαρών κερδών της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004 (14η εταιρική χρήση) και η καταβολή μερίσματος (0,08) Ευρώ ανά μετοχή, με δικαιούχους μερίσματος τους εγγεγραμμένους στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 30-6-2005 μετόχους.Από την 01/07/2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται χωρίς δικαίωμα απολήψεως μερίσματος για την χρήση 2004. Η διανομή του μερίσματος θα αρχίσει την 29-7-2005.

3.- Απηλλάγησαν τα μέλη του Δ.Σ και ο Ορκωτός Ελεγκτής πάσης ευθύνης διαχειρίσεως και ελέγχου της διαχειριστικής χρήσεως από 1-1-2004 έως 31-12-2004 (14η εταιρική χρήση). 4.- Εξελέγησαν Ορκωτοί Ελεγκτές- Λογιστές( ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός), μέλη Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών- Λογιστών για την οικονομική χρήση από 1-1-2005 έως 31-12-2005 (15η εταιρική χρήση) και απεφασίσθη η καταβολή σε αυτούς της ελαχίστου αμοιβής, την οποία ορίζει ο ο Σ.Ο.E.Λ. για την χρήση 2005.Δεδομένου ότι απαιτείται η εκλογή ως ελεγκτών τής εταιρείας (τακτικού καί αναπληρωματικού) μιάς τών εταιρειών ή κοινοπραξιών Ορκωτών Ελεγκτών τών εγγεγραμμένων εις τήν ιδιαιτέραν μερίδαν τού μ ητρώου τής § 5 τού άρθρου 13 τού Π.Δ 226/1992, εξελέγησαν παμψηφεί καί ομοφώνως ως ορκωτοί ελεγκταί - λογισταί τής 15ης διαχειριστικής χρήσεως (από 1-1-2005 έως 31-12-2005) οι: α) Σταύρος Παπαντώνης του Θωμά, κάτοχος του υπ? αριθμ. Π. 651.982 δελτίου αστυνομικής ταυτότητος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14331), ως τακτικός ελεγκτής και β) Γρηγόριος Κούτρας του Ηλία, κάτοχος τού υπ' αριθμ. Λ. 676.271 δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητος, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 13601), ως αναπληρωματικός ελεγκτής, αμφότεροι μέλη τής εν Αθήναις καί επί τής οδού Πατησίων αριθμ. 81 και Χέϋδεν εδρευούσης Ανωνύμου Εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών υπό τήν επωνυμίαν «B K R ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε?. Η αμοιβή δέ αυτών ωρίσθη εις τήν προβλεπομένην υπό τού Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) κατωτέραν αμοι-βήν διά τήν χρήσιν έτους 2005, πλέον Φ.Π.Α καί εξόδων.

5.- Ενεκρίθησαν οι χορηγηθείσες αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις παραστάσεις των στις συνεδριάσεις του, ώς και οι αμοιβές για τις προσφερθείσες προς την εταιρεία υπηρεσίες των κατά την λήξασα οικονομική χρήση (14η εταιρική χρήση) και προενεκρίθησαν οι αντίστοιχες αμοιβές για την οικονο-μική χρήση από 1-1-2005 έως 31-12-2005 (15η εταιρική χρήση). 6.- Εχορηγήθη η άδεια συμφώνως προς την παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Κ.Ν 2190/1920 στα εκτελεστικά και μη εκτελε-στικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Διευθύνσεως ή και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμ-βούλια ή στην Διεύθυνση εταιρειών του Ομίλου ΒΥΤΕ επιδιωκου-σών τους αυτούς ή παρομοίους σκοπούς. 7.- Υπεβλήθησαν υπό μετόχων διευκρινιστικαί ερωτήσεις περί των μελλοντικών σχεδίων και στόχων της εταιρείας, εις τάς οποίας απήντησεν, λαβών τον λόγον υπό της Προέδρου της Γ.Σ., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας κ. Σπυριδογεώργης Βυζάντιος