Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 30-06-2005 η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας ΥΙΟΙ Ε. ΧΑΤΖΗΚΡΑΝΙΩΤΗ Α.Ε. Στην Γενική συνέλευση παραβρέθηκε ποσοστό μετοχών 63,29% (σε απόλυτο αριθμό μετοχών 3.830.439) εξασφαλίζοντας την απαραίτητη απαρτία.

Τα θέματα που συζητήθηκαν βάσει της πρόσκλησης και οι αντίστοιχες αποφάσεις έχουν ως εξής:

1.Yποβολή και έγκριση των Oικονομικών Kαταστάσεων χρήσεως 01/01/04 - 31/12/04 και των επί αυτών εκθέσεων του Δ. Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.Εγκρίθηκαν από το 81,05% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. 2. Aπαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 01/01/04 - 31/12/04.Απαλλάγησαν από το 81,05% των παρευρισκομένων στη Γενική Συνέλευση. 3. Eκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Oρκωτού Eλεγκτή για τη χρήση 1/1/05- 31/12/05. Η συνέλευση με ποσοστό ψήφου 81,05% εξέλεξε ως τακτικό ελεγκτή για τη χρήση 2005 τον κ. Αναστάσιο Κερατσή Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 10871 και αναπληρωματικό ελεγκτή την κ.Σοφία Μουρατίδου με Α.Μ.ΣΟ.Ε.Λ 13961.

4. Έγκριση αμοιβών μελών Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προκαθορισμός αμοιβών για τη χρήση 2005. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2004 με ποσοστό 81,05% επίσης προκαθορίστηκαν και εγκρίθηκαν σε ποσοστό 50,16% οι αμοιβές για τη χρήση 2005.

5. Έγκρίθηκε με ποσοστό 100% των παρευρισκομένων της Γενικής Συνέλευσης η διανομή του μερίσματος για τη χρήση 2004. Το μέρισμα της χρήσεως 2004 καθορίστηκε 0,0127 ευρώ ανά μετοχή, δικαιούχοι του μερίσματος της χρήσεως 2004, είναι οι κάτοχοι των μετοχών της Εταιρείας , στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της Πέμπτη 30 Ιουνίου 2005. Από την Παρασκευή 01 Ιουλίου 2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α.Α. χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος της χρήσης 2004.

Η πληρωμή του μερίσματος της χρήσης 2004 θα αρχίσει την Τρίτη 16 Αυγούστου 2005 και θα γίνεται αποκλειστικά από το τμήμα Θεσμικών & Ιδιοκτησίας της Εθνικής Τράπεζας