Με την παρούσα σας ανακοινώνουμε, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 & 2 της υπ αριθμ. 5/204/14.11.2000 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρίας μας της 10.06.2005, κατά την οποία συμμετείχαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 76,28 % του μετοχικού κεφαλαίου ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:

α) εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004, δηλαδή ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελέσματα Χρήσεως 2004, ο Πίνακας Διαθέσεως Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα, καθώς και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 9η εταιρική χρήση,

β) εγκρίθηκε η διανομή του μερίσματος της 9ης εταιρικής χρήσης ύψους 0,07 Ευρώ ανά μετοχή και ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος η Δευτέρα 13 Ιουνίου 2005. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας μετά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της Παρασκευής 10 Ιουνίου 2005. Κατά συνέπεια, από την Δευτέρα 13 Ιουνίου 2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα στο ως άνω μέρισμα. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την Τετάρτη 20 Ιουλίου 2005 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias και ειδικότερα μέσω των Καταστημάτων της Τράπεζας ή μέσω πίστωσης λογαριασμών που τηρούνται σε αυτή ως Χειριστή του Σ.Α.Τ. ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένων Χειριστών Σ.Α.Τ., κατά τα ειδικότερα διαλαμβανόμενα σε ιδιαίτερη Ανακοίνωση της Εταιρίας. Μετά την 30 Ιουνίου 2006, το μέρισμα θα καταβάλλεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας.

γ) απαλλάχθηκαν τα διατελέσαντα κατά την 9η εταιρική χρήση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής της 9ης εταιρικής χρήσης από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης αυτής,

δ) εκλέχθηκε για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 10ης εταιρικής χρήσης η ελεγκτική εταιρία «ΣΟΛ Α.Ε., ορίστηκε ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτης Βάβουρας και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Μανώλης Καπάνταης και αποφασίσθηκε ο καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και τις αποφάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών,

ε) εγκρίθηκαν οι Ενοποιημένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για την 9η χρήση της Εταιρίας,

στ) εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας για τη χρήση 2004, και προεγκρίθηκε η χορήγηση αμοιβών σ αυτά για το β εξάμηνο της 10ης εταιρικής χρήσης και για το α? εξάμηνο της 11ης εταιρικής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 κ.ν. 2190/1920,

ζ) εγκρίθηκε η αγορά από την Εταιρεία KEGO A.E. ποσοστού 3,3341% της θυγατρικής ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. που ανήκε στον μέτοχο κ. Δημήτριο Στεφανίδη κριθείσα ως συμφέρουσα για την Εταιρεία. Κατόπιν τούτου η συμμετοχή της KEGO A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. αυξήθηκε από 86,6642% σε 90%.

η) Επίσης ο Πρόεδρος εξέθεσε στους μετόχους τις πρόσφατες εξελίξεις της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται η Εταιρία, καθώς και της χρηματιστηριακής αγοράς και ανέπτυξε τις προοπτικές που διαγράφονται για την Εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στις συναλλαγές της Εταιρίας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 ήτοι την ΕΝΑΛΙΟΣ Α.Ε. και την συνδεδεμένη Vita Trace Nutrition Ltd. Οι μέτοχοι έθεσαν ερωτήσεις και έλαβαν απαντήσεις επί ειδικότερων θεμάτων αναφορικά με την εμπορική, παραγωγική, βιομηχανική και διαχειριστική πολιτική, που θα ακολουθηθεί από την Εταιρία για την τρέχουσα εταιρική χρήση.