Η ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε σας γνωστοποιεί ότι την 30 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση που είχε ανακοινώσει, στα γραφεία της εταιρείας και επί της οδού Κορωναίου 14 και ώρα 08:00 πμ., κατά την οποία οι παρευρεθέντες μέτοχοι αντιπροσώπευσαν το 72,24% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας από τους οποίους δικαίωμα ψήφου είχε το 70,09% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Τακτική Γενική Συνέλευση αποφάσισε:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (1 Ιανουαρίου-31 Δεκεμβρίου 2004) καθώς και των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πρώτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%.

2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την διαχείριση και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το δεύτερο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%. 3. Έγκριση διάθεσης κερδών και διανομή μερίσματος ύψους 0,014 Ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος ορίζονται οι μέτοχοι που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου αξιών στη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. της Παρασκευής 15ης Ιουλίου 2005. Από την επομένη ημέρα Δευτέρα 18 Ιουλίου 2004 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α.Α χωρίς το δικαίωμα μερίσματος της χρήσης 2004. Ως ημερομηνία δε έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίζεται η 1η Αυγούστου 2005, ενώ ο τρόπος καταβολής του θα γνωστοποιηθεί στους μετόχους με νεότερη ανακοίνωση της εταιρείας στον τύπο κατόπιν σχετικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας το οποίο εξουσιοδοτείται από τη Γενική Συνέλευση να αποφασίσει σχετικά. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τρίτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%.

4. Εκλογή Ορκωτών ελεγκτών, τακτικού και αναπληρωματικού, για τον έλεγχο των Εταιρικών ή και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005 και ορισμός της αμοιβής τους. Τακτικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης του Κωνσταντίνου και ως αναπληρωματικός ελεγκτής εκλέγεται ο κ. Ψαλτάκης Χαράλαμπος του Εμμανουήλ. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το τέταρτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%. 5. Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις. Οι παραστάντες και έχοντας δικαίωμα ψήφου, μέτοχοι, ενέκριναν το πέμπτο θέμα στο σύνολο τους 11.339.247 μετοχές, ποσοστό 100%.