ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε.
Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων συγκλήθηκε την 10/06/2005 και ώρα 14-00 στην έδρα της εταιρίας. Σε αυτήν εκπροσωπήθηκαν 7.030.575 κοινές ονομαστικές μετοχές ή ποσοστό 68,18% του μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης αποφασίστηκαν ομόφωνα τα παρακάτω:
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες. Για την κλειόμενη χρήση δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.
3. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2005.
4. Αποφάσισε την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 ευρώ), το οποίο θα διατεθεί για την εξόφληση ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει τους λοιπούς όρους του δανείου και προχωρήσει στην υλοποίηση του.
5. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.031.137 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 09/06/2006 και με εύρος τιμής από 0,30 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο). Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω απόφασης ορίζεται η 01/07/2005, μέχρι την 30/06/2005 η εταιρία θα μπορεί να αγοράζει ίδιες μετοχές μα βάση την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από 24/08/2004.
6. Αποφάσισε να τροποποιήσει τα άρθρα 15 (Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου) και 22 (Απαρτία Γενικής Συνέλευσης), έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/20 όπως αυτός ισχύει μετά τον ν. 3156/03.
7. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.
8. Ενέκρινε αμοιβές για το έτος 2005 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 240.000,00 ευρώ.
Τέλος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κο Ιωάννη Ανεζουλάκη ανακοινώθηκε προϋπολογισμός της χρήσης 2005, ο οποίος προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει σε 30 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 500 χιλ. ευρώ.
1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2004 καθώς και τις αντίστοιχες ενοποιημένες. Για την κλειόμενη χρήση δεν θα διανεμηθεί μέρισμα.
2. Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.
3. Εξέλεξε ελεγκτές για την τρέχουσα χρήση 2005.
4. Αποφάσισε την έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους τριών εκατομμυρίων ευρώ (3.000.000,00 ευρώ), το οποίο θα διατεθεί για την εξόφληση ισόποσου βραχυπρόθεσμου τραπεζικού δανεισμού και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο όπως καθορίσει τους λοιπούς όρους του δανείου και προχωρήσει στην υλοποίηση του.
5. Αποφάσισε να δύναται η εταιρία να προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών μέχρι του αριθμού των 1.031.137 τεμ., (συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των ιδίων μετοχών που έχουν αγοραστεί ήδη με προηγούμενη απόφαση) και που αποτελεί το 10% του συνολικού αριθμού μετοχών, οι αγορές αυτές να γίνουν το αργότερο μέχρι τις 09/06/2006 και με εύρος τιμής από 0,30 ευρώ (κατώτατο όριο) μέχρι και 3,00 ευρώ (ανώτατο όριο). Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραπάνω απόφασης ορίζεται η 01/07/2005, μέχρι την 30/06/2005 η εταιρία θα μπορεί να αγοράζει ίδιες μετοχές μα βάση την προηγούμενη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης από 24/08/2004.
6. Αποφάσισε να τροποποιήσει τα άρθρα 15 (Αρμοδιότητα Διοικητικού Συμβουλίου) και 22 (Απαρτία Γενικής Συνέλευσης), έτσι ώστε να είναι σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/20 όπως αυτός ισχύει μετά τον ν. 3156/03.
7. Ενέκρινε τις αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004.
8. Ενέκρινε αμοιβές για το έτος 2005 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έως του ποσού των 240.000,00 ευρώ.
Τέλος από τον πρόεδρο του Δ.Σ. κο Ιωάννη Ανεζουλάκη ανακοινώθηκε προϋπολογισμός της χρήσης 2005, ο οποίος προβλέπει ότι ο κύκλος εργασιών θα ανέλθει σε 30 εκ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 500 χιλ. ευρώ.