Σας γνωστοποιούμε ότι την 19η Ιουλίου 2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.. συνήλθε στα γραφεία της Εταιρίας στο Αιγάλεω, επί της Ιεράς Οδού αρ. 269, 1ος όροφος, η Α? Επαναληπτική Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας "ΑΚΤΙΒ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ". Στην συνέλευση συγκεντρώθηκε ως προς όλα τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης η απαιτούμενη από τον νόμο απαρτία και πλειοψηφία, καθώς παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 4.258.394 μετοχές, ήτοι 62,77 % του μετοχικού κεφαλαίου και αποφάσισαν:

1. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 6ης εταιρικής χρήσης (1.1.2004 - 31.12.2004) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.

2. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απήλλαξε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 6ης εταιρικής χρήσης, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.

3. Ομόφωνα εγκρίθηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 7.801.102,05 Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Εταιρίας κατά το ποσό του 1,15 Ευρώ προς συμψηφισμό μέρους των ζημιών που εμφάνισε η Εταιρία στον από 31.12.2004 Ισολογισμό της και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της.

4. Ομόφωνα εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 3.391.783,50 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιον, με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 0,50 λεπτά και τροποποίηση του άρθρου 5 παρ. 1 του Καταστατικού της Εταιρίας. Συνεπώς, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας θα ανέλθει σε 10.175.350,50 Ευρώ και θα διαιρείται σε 6.783.567 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,50 Ευρώ η κάθε μία.

5. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα αποτελείται από τα εξής μέλη:
α) Ηλίας Μπογδάνος, Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος,
β) Ιωάννης Βέργος, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.,
γ) Αικατερίνη Μυριανθοπούλου, μέλος του Δ.Σ,
δ) Κωνσταντίνος Σίδερης, μέλος του Δ.Σ., και
ε) Χρήστος Στόγιας, μέλος του Δ.Σ.
Οι κ.κ. Αικατερίνη Μυριανθοπούλου και Κωνσταντίνος Σίδερης πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 για την Εταιρική Διακυβέρνηση.

6. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε την εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας "GRANT THORΝTON ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ" για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της 7ης εταιρικής χρήσης και καθορισμός της αμοιβής της, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.

7. Ποσοστό 59,85% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου ενέκρινε τις κάτωθι συμβάσεις, ενώ ποσοστό 40,15% του εκπροσωπουμένου κεφαλαίου απείχε από την ψηφοφορία.:
α. Την παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών με την εταιρία "ΑΚΤΙΒ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ε." έως την 23.8.2006.
β. Την παράταση της σύμβασης μισθώσεως επαγγελματικής στέγης με την εκμισθώτρια εταιρία "ΑΚΤΙΒ ΑΕΠΕΥ τελούσα υπό εκκαθάριση" για 5 ακόμα έτη, δηλαδή μέχρι τη 14.7.2010, με μηνιαίο μίσθωμα 2.233,64 Ευρώ.
γ. Την εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας σχετικά με την έρευνα για αγορά οριζόντιας ιδιοκτησίας που βρίσκεται στον α' όροφο οικοδομής στο Αιγάλεω Αττικής, επιφάνειας περίπου 100,00 τ.μ., ιδιοκτησίας της εταιρίας "ΑΚΤΙΒ ΑΕΠΕΥ τελούσα υπό εκκαθάριση".
δ. Να εξετάσει πριν τη λήξη της τρέχουσας χρήσης το ενδεχόμενο να δοθούν αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το β' εξάμηνό της και το ίδιο ενδεχόμενο να εξετασθεί στην αρχή της επόμενης εταιρικής χρήσης και για την περίοδο από 1.1.2006 μέχρι 30.6.2006 μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η Εταιρία θα εμφανίσει κέρδη και το χαρτοφυλάκιό της υπεραξία.
ε) Την έγκριση των αμοιβών που καταβλήθηκαν στα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής για την εταιρική χρήση 2004 και την προέγκριση των αμοιβών των μελών της Επενδυτικής της Επιτροπής για το β' εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης, καθώς και για την περίοδο από 1.1.2006 μέχρι 30.6.2006 .

8. Η Εταιρία στο πλαίσιο της πολιτικής που ακολουθεί για την προάσπιση των συμφερόντων της, αλλά και την προστασία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού της, κατά την εταιρική χρήση 2004, κατέβαλε περίπου το ποσό των 70.000 ευρώ για αμοιβές Δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων, καθώς και για τα απαιτούμενα δικαστικά έξοδα.