Σας ενημερώνουμε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ που έλαβε χώρα σήμερα Πέμπτη 28 Ιουλίου 2005 και ώρα 11:00π.μ. στα γραφεία της Εταιρίας με απαρτία 69,31% αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:

1.Την αύξηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από 7 σε 9 και την εκλογή (2) δύο νέων μελών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 1 του Καταστατικού. Εξελέγησαν : α. Ο κ. Σταυρόπουλος Σωτήριος του Σταύρου ως μη εκτελεστικό μέλος. β. Ο κ. Μακρίδης Αλέξανδρος του Νικολάου ως ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

2.Την αναβολή της απόφασης για αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας καθότι θεωρήθηκε ότι το νέο νομικό πλαίσιο και τα κόστη που τούτο συνεπάγεται χρήζουν ενδελεχέστερης επεξεργασίας και μελέτης.

Το διοικητικό Συμβούλιο θα επανέλθει με καινούργια πρόσκληση για σύγκληση νέας έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

3.Την, με την διακριτική ευχέρεια του Διοικητικού Συμβουλίου, αγορά ιδίων μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών και μέχρι του ποσού των 49.096 μετοχών, ήτοι το 0.5 % του συνολικού αριθμού τους, σε τιμή μεταξύ των 1,2 και 3 ευρώ ανά μετοχή, κατά το χρονικό διάστημα 28/7/2005 έως 28/7/2006 , με σκοπό την με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, δωρεάν διάθεσής τους στο προσωπικό της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος στ του Ν. 2190/1920.