Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΜΕΤΚΑ, η οποία πραγματοποιήθηκε την 20η Σεπτεμβρίου 2005 και ώρα 17:00, στην έδρα της Εταιρείας επί της οδού Μαρ. Αντύπα 11, Ν. Ηράκλειο Αττικής, στην οποία παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 35.171.052 μετοχές, ήτοι ποσοστό περίπου 67,70% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας και επομένως υπήρξε η νόμιμη απαρτία για τη λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως, ελήφθησαν με νό μιμη ψηφοφορία οι κατωτέρω αποφάσεις:

1. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό εβδομήντα εκατομμυρίων εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων δέκα (70.133.310) Ευρώ, με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά 1,35 Ευρώ εκάστης, ήτοι από 1,67 Ευρώ σε 0,32 Ευρώ ανά μετοχή, με σκοπό την επιστροφή του παραπάνω κεφαλαίου στους μετόχους με καταβολή μετρητών ποσού 1,35 Ευρώ για κάθε μία μετοχή με μία καταβολή κατά τροποποίηση της από 05/08/2005 απόφασης της Γ.Σ. των μετόχων. Οπότε το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την παραπάνω μείωση θα ανέρχεται σε δεκαέξι εκατομμύρια εξακόσιες εικοσιτέσσερις χιλιάδες εκατόν ενενήντα δύο (16.624.192) Ευρώ, διαιρούμενο σε πενήντα ένα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσιες (51.950.600) κοινές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα δύο λεπτών του Ευρώ (0,32) εκάστης. Η Γενική Συνέλευση αποφάσισε επίσης ομόφωνα την τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα το Δ.Σ της Εταιρείας να προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέρ γεια προς κάθε αρμόδια αρχή για την υλοποίηση της απόφασης αυτής και να καθορίσει τις ημερομηνίες αποκοπής του δικαιώματος και επιστροφής του ως άνω ποσού στους μετόχους, μετά την λήψη των απαραίτητων εγκρίσεων. Σημειώνεται ότι δικαίωμα επιστροφής κεφαλαίου έχουν όσοι θα εμφανίζονται ως μέτοχοι της Εταιρείας στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών κατά την λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ μία ημέρα πριν την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης της μετοχής στην νέα ονομαστική αξία (αποκοπή του σχετικού δικαιώματος), όπως θα καθορισθεί ειδικότερα με νέα ανακοίνωση της Εταιρείας μετά την απαιτούμενη έγκριση της παρούσας απόφασης από το ΥΠΑΝ και μετά την ενημέρωση του ΔΣ του Χ.Α για την μείωση. Εκτιμάται ότι η επιστροφή του ποσού 1,35 Ευρώ ανά μετοχή, θα πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου του 2005.

2. Στην συνέχεια η Γενική Συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την κωδικοποίηση του καταστατικού της εταιρείας σε ενιαίο κείμενο, κατόπιν της τροποποίησης του άρθρου 5 του καταστατικού.

3. Ομοίως εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, για την τρέχουσα χρήση.

4. Τέλος, η Διοίκηση της Εταιρείας προέβη σε σύντομη ανάλυση προς τους κ.κ. μετόχους σε ότι αφορά στην ανάπτυξη της εταιρείας, τις επιτυχίες της στην εκτέλεση των έργων και την κερδοφόρο πορεία της.