Η Εταιρεία "ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ" ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας της 18ης Μαΐου 2005 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1. Έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της 31ης Δεκεμβρίου 2004 μετά από ακρόαση της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
Κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ανακοινώθηκε ότι η συγχώνευση με απορρόφηση της ΤΡΟΦΟ Α.Ε. από την Εταιρία, είχε ως συνέπεια οι μεταφερόμενες από παρελθούσες χρήσεις ζημίες της απορροφηθείσας ΤΡΟΦΟ να συμψηφιστούν με τα κέρδη της απορροφώσας Εταιρίας, σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 44α παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920) η Εταιρία υποχρεούται να μην καταβάλει μέρισμα για τη χρήση 2004.
Εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2004 και η πρόταση σχετικά με το μέρισμα.
Παρέστησαν 9.372.118 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 73.61%). Ψήφισαν: Υπέρ 9.372.118 (73.61%), Κατά 0, Λευκά 0

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 01.01.2004 έως 31.12.2004.
Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές Λογιστές για τη χρήση 01/01/2004 έως 31/12/2004.
Παρέστησαν 9.372.118 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 73.61%). Ψήφισαν: Υπέρ 9.372.118 (73.61%), Κατά 0, Λευκά 0

3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο της χρήσης 2005 και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
Εκλέχθηκε ώς τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Νικόλαος Σοφιανός και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κος Τηλέμαχος Γεωργόπουλος.
H αμοιβή τους για την εταιρική χρήση 2005 θα καθοριστεί με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις των παρ.5 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 2231/1994. Παρέστησαν 9.372.118 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 73.61%). Ψήφισαν: Υπέρ 9.372.118 (73.61%), Κατά 0, Λευκά 0

4. Έγκριση αμοιβής μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/20.
Εγκρίθηκε αμοιβή για το έτος 2005 των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αθροιστικά ποσό ύψους 637,000 ευρώ.
Παρέστησαν 9.372.118 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 73.61%). Ψήφισαν: Υπέρ 9.372.118 (73.61%), Κατά 0, Λευκά 0

5. Έγκριση αμοιβής παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20.
Εγκρίθηκε αμοιβή παροχής Υπηρεσιών Delhaize Group S.A. σύμφωνα με το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/20 ανώτατο καθαρό ποσό ύψους 1.000.000 ευρώ για το έτος 2005.
Παρέστησαν 9.372.118 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 73.61%). Ψήφισαν: Υπέρ 9.372.118 (73.61%), Κατά 0, Λευκά 0

6. Επικύρωση εκλογής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
Επικυρώθηκε η αντικατάσταση του παραιτηθέντος ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους κ. Κωνσταντίνου Κυριακίδη από τον κο. Αλέξανδρο Φυλακτόπουλο.
Παρέστησαν 9.372.118 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 73.61%). Ψήφισαν: Υπέρ 9.372.118 (73.61%), Κατά 0, Λευκά 0

7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 3 N.3016/2002 όπως ισχύει.
Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και καθορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη ως ακολούθως:
1. Ραφαήλ Μωυσής
2. Pierre-Olivier Beckers
3. Γεώργιος Αναγνωστόπουλος
4. Κωνσταντίνος Μαχαίρας
5. Jean-Claude Coppieters't Wallant
6. Renaud Cogels
7. Boyce Craig Owens
8. Michel Eeckhout
9. Baudoin Van der Straten Waillet
10. Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος
11. Τρύφων Κολλίντζας
Ανεξάρτητα μη Εκτελεστικά
1. Αλέξανδρος Φυλακτόπουλος
2. Τρύφων Κολλίντζας
Παρέστησαν 9.372.118 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 73.61%). Ψήφισαν: Υπέρ 9.372.118 (73.61%), Κατά 0, Λευκά 0