Η Εταιρεία Intralot σας ενημερώνει, σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, ότι κατά την επαναληπτική συνεδρίαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας της 4ης Μαΐου 2005 συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις σχετικά με τα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών.

Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση τμήματος του υπέρ το άρτιον αποθεματικού, κατά 14.383.411,45 ευρώ και την έκδοση 38.874.085 νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,37 ευρώ της κάθε μίας, οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους με αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε μία παλαιά.

Παρέστησαν 20.675.474 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 53,18%). Ψήφισαν: Υπέρ 20.675.474 (100%), Κατά 0, Λευκά 0

2.Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και κωδικοποίηση του Καταστατικού της Εταιρείας.

Αποφασίστηκε, κατόπιν της εγκρίσεως του ως άνω θέματος, η ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου και η κωδικοποίησή του, ώστε να περιληφθούν, επιπλέον της ανωτέρω αυξήσεως, και οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου που έχουν αποφασιστεί έως σήμερα δυνάμει αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας κατόπιν ασκήσεως δικαιωμάτων προαίρεσης για αγορά μετοχών από τα μέλη του Δ.Σ. και τους εργαζομένους της εταιρείας στα πλαίσια της παραγράφου 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/19 20.

Παρέστησαν 20.675.474 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 53,18%). Ψήφισαν: Υπέρ 20.675.474 (100%), Κατά 0, Λευκά 0

3.Έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αποφασίστηκε η έγκριση προγράμματος διάθεσης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών της Εταιρείας (stock options) σε πρόσωπα εκ των αναφερομένων στην παράγραφο 9 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και συγκεκριμένα όπως τα ανωτέρω δικαιώματα για αγορά μετοχών χορηγηθούν στα μέλη του Δ.Σ. της εταιρείας, στους γενικούς διευθυντές και στους διευθυντές της εταιρείας και των θυγατρικών της εταιρειών.

Η τιμή ασκήσεως των δικαιωμάτων θα είναι προνομιακή ήτοι θα είναι είκοσι (20) Ευρώ ανά μετοχή ενώ τα δικαιώματα που θα διατεθούν θα ανέλθουν συνολικά σε 1.200.000 ήτοι περίπου 3% του συνολικού αριθμού των μετοχών της εταιρείας. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι τριετής και έναρξη του προγράμματος θα γίνει τον Δεκέμβριο του 2006. Σε περίπτωση μεταβολής του σημερινού αριθμού των μετοχών της εταιρείας μέχρι τον προσδιορισμό, την χορήγηση ή την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης, τόσο ο αριθμός των μετοχών του δικαιούχου όσο και η τιμή διάθεσης αυτών θα αναπροσαρμόζονται, έτσι ώστε οι κάτοχοι δικαιωμάτων να διατηρούν την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Επίσης εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. της εταιρείας να συντάξει τον σχετικό κανονισμό του προγράμματος stock options και να ρυθμίσει κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με το πρόγραμμα.

Παρέστησαν 20.675.474 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 53,18%). Ψήφισαν: Υπέρ 20.411.535 (98,72%), Κατά 263.939 (1,28%), Λευκά 0

4.Έκδοση κοινού Ομολογιακού Δανείου βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και των εταιρειών του ομίλου της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου.

Αποφασίστηκε η έκδοση έγχαρτου κοινού Ομολογιακού Δανείου ύψους ως τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ βάσει των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν. 3156/2003 για την αναχρηματοδότηση ή/και χρηματοδότηση της εταιρείας και τωνεταιρειών του ομίλου της και η παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας για τον καθορισμό των ειδικότερων όρων του Δανείου.

Παρέστησαν 20.675.474 μέτοχοι με αντίστοιχο αριθμό ψήφων (ποσοστό απαρτίας 53,18%). Ψήφισαν: Υπέρ 20.675.474 (100%), Κατά 0, Λευκά 0

5.Ανακοινώσεις

Ανακοινώθηκε από την Εταιρεία, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 16 του Ν. 2190/1920, ότι κατά το διάστημα από 28.04.2004 έως 28.04.05 δεν αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ίδιες μετοχές.