Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της εταιρείας με την επωνυμία ΠΡΟΜΟΤΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ που έλαβε χώρα την 23.8.2005 και στην οποία είχαν το δικαίωμα να συμμετάσχουν μέτοχοι που κατείχαν 61,01% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου, αποφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί τα ακόλουθα :

Πρώτον: Eνέκρινε την αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της εταιρείας από Ευρώ 0,31 σε Ευρώ 0,93 έτσι ώστε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε Ευρώ επτά εκατομμύρια πεντακόσιες εξήντα χιλιάδες εννιακόσια (7.560.900) αποτελούμενο από οκτώ εκατομμύρια εκατόν τριάντα χιλιάδες (8.130.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,93 ανά μετοχή. Ταυτόχρονα τροποποίησε το άρθρο 5 του καταστατικού της εταιρείας. Η ανωτέρω απόφαση θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 339 του Κανονισμού του ΧΑ.

Δεύτερον: Λόγω ελλείψεως νομίμου απαρτίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 15 του καταστατικού της εταιρείας, ορίζει νέα Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την 12/9/2005 και ώρα 8 π.μ στα γραφεία της εταιρείας, οπότε και θα ληφθεί απόφαση περί τροποποιήσεως του άρθρου 2 του καταστατικού, περί του σκοπού της εταιρείας, που αφορά την προσθήκη υπηρεσιών τηλεηχοπληροφόρησης.