Το Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Α.Ε. ανακοινώνει ότι την 30.06.2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, στην οποία παρέστησαν μέτοχοι- κάτοχοι 31.475.480 μετοχών επί συνόλου 42.800.000 μετοχών, δηλαδή παρέστη ποσοστό 73,54% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ενέκρινε ομόφωνα όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1)Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2004. 2)Απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004. 3)Ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2004 και προενέκρινε τις αμοιβές αυτών για τη χρήση 2005. 4)Εξέλεξε ως ελεγκτή των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2005, την εταιρία ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ Α.Ε.Ε. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές στους οποίους ανατίθεται η ευθύνη διενέργειας του ως άνω ελέγχου είναι οι: α) Αντώνης Παπαγεωργίου (ως τακτικός) και β) Κυριάκος Ριρής (ως αναπληρωματικός).

5)Αποφάσισε τη διανομή μερίσματος 0,17 Ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2004. Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος είναι οι μέτοχοι της Εταιρίας στη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2005. Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2005, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης του παραπάνω μερίσματος. Η καταβολή θα γίνει από 18 Ιουλίου 2005 έως 31 Δεκεμβρίου 2005, αποκλειστικά από το τμήμα Θεσμικών & Ιδιοκτησίας της Τράπεζας Πειραιώς, Αριστεί δου 4, 1ος όροφος, Αθήνα, Τ.Κ. 105 59 και μόνο μέσω των εξουσιοδοτημένων χειριστών των μετόχων στο Σύστημα ?ϋλων Τίτλων. Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το Τμήμα Μετόχων της Εταιρίας στο τηλ. 210 68 67 750. 6) Εξέλεξε 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο και όρισε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3016/2002 όπως ισχύει, τον κ. Δημήτριο Έξαρχο και τον κ. Γεώργιο Σκαμπαρδώνη. Η θητεία του Δ.Σ. ορίστηκε 3ετής έως την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων το 2008. Το Δ.Σ. της Εταιρίας, σε συνεδρίασή του της 30ης Ιουνίου 2005, αποφάσισε την συγκρότησή του σε σώμα και τον καθορισμό εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου περί εταιρικής διακυβέρνησης, ως εξής: Α) Κυριάκος Κυριακού του Βασιλείου -Πρόεδρος (εκτελεστικό μέλος), Β) Ιωάννα Αρβανίτου του Κωνσταντίνου -Αντιπρόεδρος (εκτελεστικό μέλος), Γ) Κωνσταντίνος Κιτσιώνας του Σπυρίδωνος -Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος), Δ) Δημήτριος Έξαρχος του Παναγιώτη Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος), Ε) Γεώργιος Σκαμπαρδώνης του Ιωάννη Μέλος (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος).