Στο πλαίσιο της υπ αριθμ. 5/204/14.11.00 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε. η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει, ότι η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2005, έλαβε τις πιο κάτω αποφάσεις:

1. Ενέκρινε:

α) τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό της συνολικής εις νέον ζημιάς ύψους ευρώ 144.851.708,60 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της,

β) την ταυτόχρονη ισόποση αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής της και επαναφορά αυτής στην αρχική της αξία, με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού εκδόσεως υπέρ το άρτιο και

γ) την περαιτέρω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά ποσό ευρώ 97.087.078,00 με έκδοση νέων μετοχών και δωρεάν διάθεση αυτών στους παλαιούς μετόχους κατά αναλογία 2 νέες μετοχές ανά 10 παλαιές ως εξής:

- ποσό ευρώ 84.272.904,11 από την αναπροσαρμογή της αναπόσβεστης αξίας των ακινήτων κατά το Ν.3229/04.

- ποσό ευρώ 10.580.468,43 από φορολογημένα αποθεματικά του Ν.2579/1998.

- ποσό ευρώ 2.072.454,60 από αποθεματικό του Ν.2954/2001 που προέρχεται από την απορροφηθείσα πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Ε. και

- ποσό ευρώ 161.250,86 από αποθεματικό εκδόσεως μετοχών υπέρ το άρτιο.

Έτσι το εταιρικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ευρώ 582.522.457,00 και διαιρείται σε 105.913.174 μετοχές ονομαστικής αξίας 5,50 ευρώ εκάστη.

Οι δικαιούχοι των νέων μετοχών θα ενημερωθούν με νεότερη ανακοίνωση όταν ληφθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις.

Επίσης, ενέκρινε και τη χορήγηση ανεκκλήτου εντολής και εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τη ρύθμιση / τακτοποίηση τυχόν κλασματικών δικαιωμάτων.

Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως :Απαρτία: 51.008.707 μετοχές ή ποσοστό 57,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.Ψήφισαν υπέρ: 46.443.487 μετοχές ή ποσοστό 100,00% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

2.Ενέκρινε την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού 'περί μετοχικού κεφαλαίου' και την Κωδικοποίηση αυτού.

Τα ποσοστά απαρτίας και πλειοψηφίας επί του θέματος αυτού έχουν ως ακολούθως :Απαρτία: 51.008.707 μετοχές ή ποσοστό 57,79% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, στις οποίες περιλαμβάνονται και 4.565.220 ίδιες μετοχές, οι οποίες δε συμμετέχουν στην ψηφοφορία.Ψήφισαν υπέρ: 46.443.487 μετοχές ή ποσοστό 100,00% επί των εχουσών δικαίωμα ψήφου.

3. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις

Δεν συζητήθηκαν άλλα θέματα, ούτε έγιναν ανακοινώσεις.