Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 Αρθρο 6 - παρ. 1β η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.ε. ανακοινώνει ότι την 30η -6-2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 μ.μ, πραγματοποιήθηκε στην έδρα της Εταιρείας, επί της Αγίας Παρασκευής 36-38 στο Περιστέρι , η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων αυτής. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν:

1) Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 1/1/2004 έως 31/12/2004 καθώς και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή και έγκριση του Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσης 2004. 2) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004. 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 1/1/2005 έως 31/12/2005 και καθορισμός της αμοιβής τους. 4) Έγκριση αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 και προέγκριση αμοιβών τους για την χρήση 2005. 5) Έγκριση σύναψης συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920. 6) Επικύρωση εκλογής νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

7) Έγκριση μισθών μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ' άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920. 8) Παροχή εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. 9) Διάφορα Θέματα-Ανακοινώσεις

Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση παραστάθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες το 77,631% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 6.210.480 μετοχές και ψήφοι έναντι 8.000.000 του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, οι οποίοι αποφάσισαν και ενέκριναν ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα θέματα. Συγκεκριμένα:

1) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 1/1/2004 έως 31/12/2004 τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή καθώς και τον Πίνακα Διαθέσεως Κερδών της χρήσης 2004. Έγινε μνεία ότι για την εταιρική χρήση (1-1-2004 έως 31-12-2004) η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα , γιατί ο νόμος ορίζει ως προϋπόθεση γι? αυτό, την πλήρη απόσβεση των εξόδων εγκατάστασης ή το υπόλοιπό τους να είναι μικρότερο από το άθροισ μα των προαιρετικών αποθεματικών και του υπόλοιπου των κερδών εις νέο. 2) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004, 3) Εξέλεξαν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, για τον έλεγχο της χρήσης 1-1-2005 έως 31-12-2005 ως Τακτικό Ελεγκτή, τον Ορκωτό Ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ κ. Μιχαήλ Καππούς του Ξενοφώντα με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13361 και ως Αναπληρωματικό ελεγκτή, τον Ορκωτό ελεγκτή μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. κ. Αστέριο Κουφό του Ιωάννη, με Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ: 13621 και καθορίστηκαν οι αμοιβές τους , οι οποίες θα είναι σύμφωνες με αυτές που θα καθορίσει το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 4) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004 και προενέκριναν τις αμοιβές αυτών για την χρήση 2005.

5) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, την σύναψη συμβάσεων με ιδρυτές, μέλη Δ.Σ και λοιπά πρόσωπα του άρθρ. 23α του ΚΝ 2190/1920. 6) Επικύρωσαν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, την εκλογή της κας ?ννας Κοντοδήμου ως νέου ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους κου Αντωνίου Μιχόπουλου.

7) Ενέκριναν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκομένων, μισθούς μελών του Δ.Σ για την παροχή εργασίας τους στην Εταιρεία πέραν των καθηκόντων τους σαν μέλη Δ.Σ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας κατ? άρθρο 23α παρ. 2 και 24 παρ. 3 του ΚΝ 2190/1920. 8) Παρείχαν με 6.210.480 ψήφους, ήτοι ποσοστό 100% επί των παρευρισκόμενων την εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο και Γραμματέα να υπογράψουν και επικυρώσουν το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης. 9) Δεν υπήρξαν άλλα θέματα ή ανακοινώσεις.