Σήμερα, 13 Ιουνίου 2005 και ώρα 13:00, συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι της ΕΛΒΑΛ Α.Ε. στο ξενοδοχείο PRESIDENT των Αθηνών. Παρέστησαν μέτοχοι κάτοχοι 51.063.880 μετοχών, ήτοι 41,16% των ψήφων και παμψηφεί επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 2004, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους ελεγκτές από πάσα ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.

3. Ενέκριναν τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 2004 και απεφάσισαν τη διανομή μερίσματος 0,02 ευρώ ανά μετοχή με δικαιούχους τους μετόχους της λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2005. Από 1ης Ιουλίου 2005, η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς δικαίωμα στο μέρισμα. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει από την 8η Ιουλίου 2005 μέσω του δικτύου της ALPHA BANK.

4. Εξέλεξαν ως ορκωτό ελεγκτή για τη χρήση 2005 την ελεγκτική εταιρία ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

5. Επικύρωσαν την από 7.2.2005 εκλογή ως προσωρινών συμβούλων των κ.κ. Νικολάου Κουδούνη, εκτελεστικού μέλους, Ανδρέα Κυριαζή, ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους και Gerard Decoster, ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους, σε αντικατάσταση των αποχωρησάντων κ.κ. Jacques Moulaert, Ζαχαρία Χατζηπαναγιώτου και Ευσταθίου Στρίμπερ και την από 20.5.2005 εκλογή του κ. Ιωάννη Παναγιωτόπουλου, εκτελεστικού μέλους σε αντικατάσταση του αποβιώσαντος Γεωργίου Αλεξάκη.

6. Εξέλεξαν νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας για θητεία ενός (1) έτους τους κάτωθι:
(1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
(2) ΜΙΧΑΗΛ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
(3) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ
(4) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
(5) ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(6) ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ανεξάρτητο μέλος
(7) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΟΥΡΗΣ
(8) ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
(9) JACQUES GANI
(10) GERARD DECOSTER, ανεξάρτητο μέλος
(11) REINHOLD WAGNER

7. Ενέκριναν την αμοιβή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις προς τους κ.κ. μετόχους.