Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, η οποία συνήλθε στις 30.06.2005, με ποσοστό απαρτίας 32,06% ελήφθησαν ΠΑΜΨΗΦΕΙ οι κάτωθι αποφάσεις σύμφωνα με τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Υπεβλήθησαν και ενεκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, της 31ης Δεκεμβρίου 2004 (Ισολογισμός, αποτελέσματα χρήσεως, διάθεση αποτελεσμάτων, προσάρτημα), καθώς και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 01.01.04 - 31.12.04. Επίσης αποφασίσθηκε να μη γίνει διανομή μερίσματος. 2. Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι ορκωτοί ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2004. 3. Για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως 2005 ορίζεται η ελεγκτική εταιρεία GRANT THORNTON A.E.. Συγκεκριμένα ορίσθηκε ως τακτική ορκωτή ελέγκτρια η κα Αθανασία Αραμπαζή και ως αναπληρωματικός τακτικός ορκωτός ελεγκτής ο κ. Γεώργιος Παρασκευόπουλος. 4. Αποφασίστηκε να μην υπάρξουν για το έτος 2005 αμοιβές εν γένει των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας, πλην όμως για ένα μέλος του Δ.Σ. που παρέχει τις υπηρεσίες του βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας εγκρίθηκε ετήσια αμοιβή 63.200.

5. Εγκρίθηκαν αμοιβές για το 2004 σε μέλη του Δ.Σ. που παρείχαν εξαρτημένες και ανεξάρτητες υπηρεσίες στην εταιρεία συνολικού ύψους 123.633 . 6. Εγκρίθηκαν αμοιβές για το 2005 σε μέλη του Δ.Σ. που παρέχουν ανεξάρτητες υπηρεσίες στην εταιρεία συνολικού ύψους μέχρι 160.000 . 7. Εγκρίθηκε η πρόταση εξαγοράς ιδίων μετοχών έως 5% του κεφαλαίου της εταιρείας με εύρος τιμής μετοχής από 2 έως 6 ευρώ. Η δυνατότητα αυτή της εταιρείας ισχύει για ένα έτος από σήμερα ήτοι μέχρι 30.06.2006. 8. Εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τους κ.κ.: Αθανάσιο Οικονομόπουλο, Αντώνιο Οικονόμου, Ιωάννη Σεργόπουλο, Παναγιώτη Τσατσούλη, Εμμανουήλ Μαρκογιαννάκη, Κωνσταντίνο Καρακώστα, Θωμά Αχείμαστο. Εξ αυτών οι κ.κ. Οικονομόπουλος και Οικονόμου είναι εκτελεστικά μέλη. Εκ των υπολοίπων πέντε μη εκτελεστικών μελών οι κ.κ. Μαρκογιαννάκης και Καρακώστας είναι ανεξάρτητα μέλη.

9. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του άρθρου 11 του καταστατικού της εταιρείας περί αρμοδιοτήτων του Δ.Σ., ούτως ώστε να μπορεί η εταιρεία να παρέχει εγγυήσεις υπέρ των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιρειών του ομίλου της. 10. Χορηγήθηκε εξουσιοδότηση στον Πρόεδρο της Γ.Σ. και την Γραμματέα της να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης.