Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης
Πραγματοποιήθηκε σήμερα η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας FANCO AE στις 10.30? το πρωί, στο κτίριο όπου στεγάζονται τα γραφεία της Eταιρείας, Κηφισού και Κωνσταντινουπόλεως 1 στο Περιστέρι, σύμφωνα με την από 22/3/2005 Πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα εξής θέματα:
Θέμα 1ον: Υποβολή της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής.
Θέμα 2ον: Υποβολή προς έγκριση Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.
Θέμα 3ον: Υποβολή προς έγκριση της Ενοποιημένης Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Ισολογισμό και την Διαχείριση της χρήσης 2004 και έγκριση αυτής.
Θέμα 4ον: Υποβολή προς έγκριση των Ενοποιημένων Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2004 (Ισολογισμός, Αποτελέσματα χρήσης και Προσάρτημα), της Κατάστασης Ταμειακών Ροών καθώς και της Έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτού.
Θέμα 5ον: Απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2004.
Θέμα 6ον: Έγκριση αποζημιώσεων και αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Καταστατικού για τη χρήση 2004 και έγκριση για σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 7ον: Εκλογή τακτικού και αναπληρωματικού Ελεγκτού για τη χρήση 2005.
Θέμα 8ον: Επικύρωση εκλογή μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Θέμα 9ον: Χορήγηση άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Θέμα 10ον: Διάφορες εγκρίσεις - ανακοινώσεις.
Η σημερινή Γενική Συνέλευση συγκέντρωσε την απαιτούμενη από το Νόμο απαρτία (ποσοστό 31,59% ήτοι μετοχές 3.472.760 επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου) και κατόπιν τούτου εξετάσθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως άνω όπου και αποφασίστηκε:
Θέμα 1ον - Θέμα 2ον - Θέμα 3ον - Θέμα 4ον - Θέμα 7ον: H Eτήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ομόφωνα ενέκρινε τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. Ειδικώτερα ενέκρινε τις εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών της εταιρείας για τα πεπραγμένα της διαχειριστικής περιόδου 1/1-31/12/2004 καθώς και τον Ισολογισμό της 31/12/2004, τον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσεως 2004, το Προσάρτημα, τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων και τις καταστάσεις Ταμειακών Ροών σε απλή και ενοποιημένη μορφή, καθώς και την Έκθεση του Δ.Σ. που συντάχθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 άρθρο 2, παρ.4. και παρουσιάζει την δραστηριότητα της Εταιρείας σε σχέση με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις. Λόγω μή ύπαρξης κερδών αποφασίστηκε η μή διανομή μερίσματος για την χρήση 2004.
Επίσης η Γενική Συνέλευση εξέλεξε για τον έλεγχο της χρήσης 1/1- 31/12/2005 την ελεγκτική εταιρεία ΣΟΛ Α.Ε.
Θέμα 5ον: Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Eλεγκτών για τις ενέργειες της Διοίκησης στη χρήση 2004.
Θέμα 6ον: Εγκρίθηκαν ομόφωνα οι αποζημιώσεις και αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Kαταστατικού για τη χρήση 2004, καθώς και η σύναψη ειδικής σύμβασης εργασίας ή εντολής με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσδιορισμός της αμοιβής αυτών.
Θέμα 8ον: Επικυρώθηκε ομόφωνα η εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο του κ. Χαράλαμπου Βατίστα σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Petrus Mooij καθώς και η εκλογή του κ. Βασιλείου Σαρσέντη σε αντικατάσταση του αποχωρήσαντος κ. Θωμά Λαναρά.
Θέμα 9ον: Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση θυγατρικών ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
Τέλος, ο Πρόεδρος κος Χαράλαμπος Βατίστας αναφέρθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης 2004 και διευκρίνισε οτι η αρνητική εικόνα των αποτελεσμάτων της εταιρείας αλλά και του κλάδου γενικότερα είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων και κυρίως προέρχεται από την επέλαση των Κινέζικων προϊόντων στην αγορά, αλλά και την στροφή μεγάλων πελατών στην προμήθεια ενδυμάτων από την αγορά της Κίνας. Η συνεχής μείωση των χορηγήσεων για κεφάλαια κινήσεως τα τελευταία χρόνια από τις Τράπεζες αλλά και η ανάγκη χρηματοδότησης των ζημιών των τελευταίων χρόνων δημιούργησαν σημαντικά προβλήματα ρευστότητας τα οποία αντιμετωπίστηκαν προσωρινά με την χορήγηση εμπορικών πιστώσεων από τις λοιπές εταιρείες του ομίλου.
Ετσι στις 19 Αυγούστου 2004 υπογράφτηκε μεταξύ πέντε Τραπεζών (ΕΘΝΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ, ALPHA BANK και EUROBANK) και Εταιρειών του Κλωστοϋφαντουργικού τομέα του ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ μεταξύ των οποίων και της Εταιρείας μας, συμφωνία, η οποία έχει ήδη υλοποιηθεί, για την χρηματοδότηση των εταιρειών από τους βασικούς μετόχους και τις Τράπεζες για την αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων ρευστότητας ενώ παράλληλα προβλέπεται η υλοποίηση προγράμματος λειτουργικής και χρηματοοικονομικής αναδιάρθρωσης με την σύνταξ η πενταετούς επιχειρησιακού σχεδίου σε συνεργασία με εταιρεία συμβούλων που όρισαν οι Τράπεζες και με την εποπτεία ελεγκτή χρηματοροών τον οποίο επίσης όρισαν οι Τράπεζες. Κατόπιν όλων των ανωτέρω, η Εταιρεία σε συνεργασία και με τις λοιπές κλωστοϋφαντουργικές εταιρείες του ομίλου προχωρεί στην σύνταξη και εφαρμογή σχεδίου λειτουργικής αναδιάρθρωσης με περιορισμό ζημιογόνων δραστηριοτήτων, αναπροσδιορισμό της εμπορικής πολιτικής με έμφαση στους πελάτες με υψηλές απαιτήσεις άμεσης ανταπόκρισης και τέλος την ισχυροποίηση του εμπορικού τομέα της Εταιρείας.
Κλείνοντας ο κ. Χαράλαμπος Βατίστας τόνισε οτι το 2005 θα είναι μία πολύ κρίσιμη χρονιά όπου η Εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι, μπορεί να αξιοποιήσει την μακρόχρονη εμπειρία της στον κλάδο και να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.