Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι την Πέμπτη 14 Απριλίου 2005 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν αυτοπροσώπως ή με αντιπρόσωπο μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 8.419.300 μετοχές (επί συνόλου 16.341.440 μετοχών) ήτοι 51,52% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας.

Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Hμερήσιας Διάταξης:

1ο θέμα: Εγκρίθηκαν μετά από ακρόαση του Πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή οι Οικονομικές Καταστάσεις της τρίτης εταιρικής χρήσης της Εταιρίας (από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31ης Δεκεμβρίου 2004), ήτοι ο Ισολογισμός, ο Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Προσάρτημα και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της τρίτης εταιρικής χρήσης (από 1 Ιανουαρίου 2004 έως 31 Δεκεμβρίου 2004). Εγκρίθηκε επίσης η διανομή συνολικού μερίσματος ποσού 4.412.188,80 ευρώ. Το παραπάνω μέρισμα αντιστοιχεί σε Ευρώ 0,27 ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι μετά το πέρας της συνεδρίασης του ΧΑ στις 14 Απριλίου 2005. Από την Παρασκευή 15 Απριλίου 2005 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος. Η καταβολή θα αρχίσει την Τετάρτη 27 Απριλίου 2005 μέσω του δικτύου της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias ΑΕ. Σχετικά με τη διανομή του μερίσματος θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση δια του Τύπου.

2ο θέμα: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για για τα πεπραγμένα της τρίτης εταιρικής χρήσης (1/1-31/12/2004). Στην έγκριση του θέματος αυτού τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι υπάλληλοι της εταιρείας μετείχαν μόνο με τις μετοχές των οποίων έχουν την κυριότητα και ως εκ τούτου το ποσοστό της απαρτίας για το συγκεκριμένο θέμα ανήλθε σε 49,72%.

3ο θέμα: Εγκρίθηκε η εκλογή τακτικών ελεγκτών για την τέταρτη εταιρική χρήση 2005 της ελεγκτικής εταιρείας με την επωνυμία "ΠραϊςγουωτερχαουςΚούπερς Ανώνυμη Ελεγκτική Εταιρεία", με τακτικό ελεγκτή τον κ. Κυριάκο Ριρή του Γεωργίου (Α.Δ.Τ. .176141/5.8.1999, Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12111), και αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Κούβελα του Ιωάννη (Α.Δ.Τ. Χ090369/19.02.2002 Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11021), με αμοιβή ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ είκοσι χιλιάδων (20.000) πλέον του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ για τον έλεγχο των ετησίων και εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. Επιπλέον εγκρίθηκε η ανάθεση ελέγχου των Οικονομικών Καταστάσεων 2004 όπως αυτές διαμορφώθηκαν μετά τις εγγραφές αναπροσαρμογής από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά Πρότυπα με αμοιβή ανερχόμενη στο ποσό των ευρώ έξι χιλιάδων (6.000) πλέον του αναλογούντος ποσοστού ΦΠΑ.

4ο θέμα: Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της τρίτης χρήσης δεν καταβλήθηκαν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ της Εταιρείας και εγκρίθηκε να ακολουθηθεί η ίδια πολιτική και για την τέταρτη χρήση.

5ο θέμα: Εγκρίθηκε η μεταφορά της έδρας της Εταιρίας στην Αθήνα (Πλατεία Φιλικής Εταιρίας 14, Τ.Κ. 106 73 Αθήνα) και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 3 του καταστατικού της Εταιρίας. Η μεταφορά της έδρας θα πραγματοποιηθεί μέχρι το τέλος Ιουνίου 2005.

6ο θέμα: Επικυρώθηκε η από 23/12/2004 εκλογή του κ. Μαυροειδή Αγγελόπουλου ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Λαμπρόπουλου.

7ο θέμα: Τέλος έγινε μια σύντομη παρουσίαση της πορείας του χαρτοφυλακίου της εταιρίας.