Η εταιρία ΔΕΛΤΑ PROJECT AE γνωστοποιεί τις αποφάσεις της συγκληθείσας την 23η Ιουνίου 2005 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στην οποία συμμετείχε το 70,91% του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της. Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γ.Σ. τις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004, καθώς επίσης και τις επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις εταιρικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004 και τις συνοδευτικές αυτών Εκθεση Διαχείρισης ΔΣ και πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις Περαιτέρω ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως διαπιστώνεται και από την ανάγνωση του εγκριθέντος Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Δ.Σ. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού 650.000 Euro, που αντιστοιχεί σε 0,052ευρώ ανά μετοχή Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,052ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 24ης Ιουνίου 2005. Από την 27η Ιουνίου 2005 οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2004 θα αρχίσει την 23η Αυγούστου 2005 . Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2004 καθώς και τις επ' αυτών Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. της εταιρείας και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Θέμα 3ο: Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2004 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων κατά το έτος 2005 μέχρι του ποσού των Euro 300.000 (δια το σύνολο των μελών του ΔΣ )

Θέμα 4ο: Η ΓΣ ενέκρινε ομόφωνα την Αναθεώρηση του Επενδυτικού Σχεδίου της εταιρείας και ειδικότερα την ουσιαστική αναθεώρηση αυτού στις Κατηγορίες Α, Β και Γ του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας . Επί του συγκεκριμένου θέματος θα υπάρξει νεώτερη αναλυτική ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 5ο: Η ΓΣ ομόφωνα αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά το ποσό των 500.000 Ευρώ με αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της εταιρείας (από 0,30 σε 0,34 Ευρώ) συνεπεία κεφαλαιοποιήσεως μέρους του σχηματισθέντος αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του ν. 1828/89 των χρήσεων 1999, 2000 και 2001 , εις τρόπον ώστε μετά την αποφασισθείσα αύξηση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται σε 4.250.000 Ευρώ διαιρούμενο σε 12.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ποσού 0,34 Ευρώ εκάστης. Με την αυτή απόφασή της η ΓΣ ομόφωνα ενέκρινε και την συνακόλουθη σχετική τροποποίηση του άρθρου 6 του Καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 6ο: Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και να απαλλαγούν το Δ.Σ. και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και απάλλαξε τα Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 7ο: Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε παμψηφεί την ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Ηλίας Κόκοτας του Θεοδώρου,(Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 13491) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Δημήτριος Συρίγος του Ιωάννη, (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 17001). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Θέμα 8ο: Αναγνώσθηκαν στους μετόχους τα πρακτικά των Εκτάκτων Γενικών Συνελεύσεων της 16.9.2004 και 3.11.2004 και ομόφωνα επανεγκρίθηκε και επικυρώθηκε το περιεχόμενό τους. Κατά τα λοιπά δεν υπήρξαν κάποιες συγκεκριμένες εισηγήσεις επί των οποίων χρειάστηκε να ληφθούν συγκεκριμένες αποφάσεις.