Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 28/6/2004, η οποία έλαβε χώρα στα γραφεία της εταιρείας στο 1ο χιλ.Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής , σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα :

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα συνολικά 18.301.984 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 26.138.770 μετοχών , ήτοι συνολικά ποσοστό 70,01 % και επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία για την λήψη αποφάσεων επί όλων των θεμάτων της ημερησίας διάταξης .

Κατωτέρω ακολουθεί αναφορά επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης και των αποφάσεων που ελήφθησαν σε αυτές :

1. Yποβολή και έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 1/1-31/12/2004, έπειτα απο ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή για τα πεπραγμένα της ως άνω χρήσης. Στα πλαίσια της συζήτησης του θέματος αυτού αφού αναγνώσθηκαν και εγκρίθηκαν ομόφωνα απο την Τακτική Γενική Συνέλευση οι ως άνω εκθέσεις του Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004 καθώς και η έκθεση του Δ.Σ. της εταιρείας επί των συναλλαγών με τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις που προβλέπεται απο το Ν.3016/2002 περί εταιρικής διακυβέρνησης , εγκρίθηκαν εν συνεχεία επίσης ομόφωνα οι οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2004 απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων .

H εταιρεία θα διανείμει μέρισμα 0,06 ΕΥΡΩ ανά μετοχή, το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τους κ.κ. μετόχους προς πληρωμή απο τις 26/8/2005 μέσω Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών. Δικαιούχοι εισπράξεως μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά την λήξη της συνεδρίασης της Παρασκευής 1/7/2005. Συνεπώς απο την Δευτέρα , 4-7 -2005 , η διαπραγμάτευση των μετοχών της εταιρείας θα γίνεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004.

2 . Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών απο κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-31/12/2004.
Η ως άνω απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών απο κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004, εγκρίθηκε ομόφωνα απο το σύνολο των παρισταμένων μετόχων.

3 . Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 1/ 1 /2005 έως και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση απο την μητρική αυτής εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.
Η Τακτική Γενική Συνέλευση εξέλεξε ομόφωνα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Στυλιανό Ξενάκη, Ορκωτό Ελεγκτή της Σ.Ο.Λ. Α.Ε. και Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κο Νικολόπουλο Γεώργιο της Σ.Ο.Λ. Α.Ε.

4. Παροχή αδειών σε μέλη Δ.Σ. κατ' άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παροχή της ως άνω άδειας προς τα μέλη του Δ.Σ. να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών με το ίδιο ή παρεμφερές αντικείμενο με αυτό της εταιρείας , σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κ.Ν. 2190/1920.

5 . Προέγκριση αμοιβών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το διάστημα μέχρι 30/6/2005 και έγκριση των καταβληθέντων αμοιβών, για τις παρεχόμενες απο αυτά υπηρεσίες.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τις καταβληθείσες αμοιβές κατά το διάστημα 1/7/2004-30/6/2005 για τον Δ/ντα Σύμβουλο της εταιρείας και ενέκρινε επίσης ομόφωνα τις προταθείσες αμοιβές για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας για το χρονικό διάστημα απο 1/7/2005 και έως την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης της εταιρείας με απορρόφηση αυτής απο την εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε.

6.Καθορισμός αμοιβών για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα τον καθορισμό του καθαρού ποσού αμοιβής για παραστάσεις σε συνεδριάσεις των μελών του Δ.Σ. στα 450 ΕΥΡΩ.

7 . Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις
Στα πλαίσια του εβδόμου θέματος ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της εταιρείας προέβη σε μία γενικότερη ενημέρωση για την συγχώνευση της εταιρείας με απορρόφηση αυτής απο την μητρική εταιρεία ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ Α.Ε., αναφέροντας ότι ήδη έχει συγκληθεί Εκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για την 18η Ιουλίου 2005 προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης των δύο εταιρειών.