Σε συνέχεια της από 31/5/2005 επιστολής,η εταιρία γνωστοποιεί ότι στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας μας της 31.5.2005, παρευρέθησαν 52 μέτοχοι ή εκπρόσωποι μετόχων που εκπροσωπούσαν 70.780.913 μετοχές ή το 82,24% των μετοχών της Εταιρίας (86.071.200).

Από τους παραπάνω παρόντες ψηφίσαν 47 μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 70.250.518 ψήφους ή το 81,62% του συνόλου των ψήφων της Εταιρίας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν τα παρακάτω:

1. Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις που αφορούν την εταιρική χρήση 2004 (1.1.2004 έως 31.12.2004).

2. Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσεως 2004 (1.1.2004 έως 31.12.2004).

3. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτού από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τη διαχείριση της εταιρικής χρήσεως 2004 (1.1.2004 έως 31.12.2004).

4. Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας με την καταβολή μετρητών κατά ποσό ΕΥΡΩ 130.000.000,00 και με την έκδοση νέων μετοχών.

- Τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας.

5. Επικύρωση εκλογής εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας του σημερινού.

7. Ορισμός ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Εγκριση των αμοιβών που χορηγήθηκαν προς τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2004, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει και προέγκριση για τη χρήση 2005.

9. Εκλογή ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτού.

10. Χορήγηση ειδικής άδειας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Γενικούς Διευθυντές, στους Αναπληρωτές Γενικούς Διευθυντές και στους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών και συγγενών επιχειρήσεων της Εταιρίας μας καθώς και εταιριών του Ομίλου μας και του Ομίλου της Ε.Τ.Ε.

11. Διάφορες ανακοινώσεις και λοιπά θέματα.

Από τα παραπάνω θέματα τα 1,2,4,7,8,10 και 11 ψηφίστηκαν ομόφωνα με ψήφους 70.250.518 ή το 81,62% του συνόλου.

Τα θέματα με αρ. 3, 5,6 και 9 ψηφίστηκαν με ψήφους 70.244.737 ή με ποσοστό 81,61% επί του συνόλου των ψήφων της Εταιρίας.