Η εταιρία "MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΒΕΕ" γνωστοποιεί τις αποφάσεις της συγκληθείσας την 29η Ιουνίου 2005 ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, στην οποία συμμετείχε το 67,2 % του μετοχικού κεφαλαίου και το οποίο στο σύνολο του ενέκρινε ομόφωνα τις αποφάσεις της.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα άρθρα 278 και 279 του Κανονισμού του ΧΑ, παρατίθενται τα θέματα και οι αποφάσεις που ελήφθησαν:

Θέμα 1ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς τη Γ.Σ. τις εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της 11ης χρήσης 01.01.2004 - 31.12.2004, ειδικότερα δε τον Ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και το προσάρτημα καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τη Συνέλευση να εγκρίνει τις εταιρικές Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2004 και το πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις

Θέμα 2ο: Ο Πρόεδρος υπέβαλε προς την Γενική Συνέλευση τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσεως 2004 καθώς και το επ? αυτών Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γ.Σ. ενέκρινε παμψηφεί τα ανωτέρω, χωρίς να επιφέρει καμιά τροποποίηση στις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις.

Θέμα 3ο : Η ΓΣ ενέκρινε παμψηφεί τις εκθέσεις (εταιρική και ενοποιημένη) πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις εκθέσεις (πιστοποιητικά ) των Ελεγκτών που συνοδεύουν τις ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για τα πεπραγμένα της χρήσεως 2004.

Θέμα 4ο: ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, όπως διαπιστώνεται και από την ανάγνωση του εγκριθέντος Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, το Δ.Σ. πρότεινε στη Γενική Συνέλευση να εγκριθεί η διανομή μερίσματος, ποσού 735.000 Euro, που αντιστοιχεί σε 0,07 ευρώ ανά μετοχή Κατά τη διάρκεια της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης εγκρίθηκε η καταβολή μερίσματος 0,07 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι είσπραξης του ως άνω μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 1ης Ιουλίου 2005. Από την 4 Ιουλίου 2005, ημέρα Δευτέρα , οι μετοχές θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσης 2004. Η πληρωμή του μερίσματος χρήσης 2004 θα αρχίσει την 20η Ιουλίου 2005, ημέρα Τετάρτη, και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο πληρωμής θα δοθούν με νέα ανακοίνωση της εταιρείας.

Θέμα 5ο Ο Πρόεδρος πρότεινε να εγκριθούν τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και να απαλλαγούν το Δ.Σ. και ο ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την παραπάνω χρήση 01.01.2004 - 31.12.2004. Η Συνέλευση μετά από συζήτηση, ενέκρινε παμψηφεί τα πεπραγμένα χρήσεως 2004 και απάλλαξε τα Δ.Σ. και τον Ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για την παραπάνω χρήση.

Θέμα 6ο : Μετά από σχετική εισήγηση του Προέδρου, η Γενική Συνέλευση εξέλεξε την ΣΟΛ ΑΕΟΕ για τη διενέργεια του ελέγχου της χρήσεως 01.01.2005 - 31.12.2005. Ως τακτικός ελεγκτής - λογιστής εξελέγη το μέλος της εταιρείας αυτής κ. Θεόδωρος Παπαηλιού του Νικολάου , (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 16641) και ως αναπληρωματικός το επίσης μέλος της εταιρείας αυτής κ. Παναγιώτης Τριμπώνιας του Βασιλείου , (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 14941). Όρισε, τέλος, ότι η αμοιβή τους θα είναι σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που θα καθορισθούν, σύμφωνα με το νόμο, από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών.

Θέμα 7ο : Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα το ποσό των αμοιβών που καταβλήθηκε στα μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2004 και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων κατά το έτος 2005.