Ανακοινώνεται από την εταιρεία ότι κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε την 29/06/2005, ελήφθησαν ομόφωνα ( με πλειοψηφία 72.22%) οι ακόλουθες αποφάσεις των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1) Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2004-31/12/2004 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν. Αποφασίστηκε η διανομή μερίσματος για τη χρήση 2004, το οποίο θα ανέλθει στο ποσό των 0,04 ευρώ ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος αποφασίστηκε η 29/7/2005 και ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής η 29/8/2005.
2) Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1/2004 - 31/12/2004 καθώς και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού ελεγκτή και η Ενοποιημένη Έκθεση Διαχειρίσεως του Δ.Σ. που τις συνοδεύουν.
3) Απαλλάχθηκαν τα μέλη του Δ.Σ. και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί του Ισολογισμού και της εν γένει διαχειρίσεως για τη χρήση 01/01/2004-31/12/2004.
4) Εκλέχθηκε ένα τακτικός και ένας αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής για τον έλεγχο της οικονομικής χρήσης 2005. Συγκεκριμένα επιλέχθηκε για τη χρήση 2005 η ελεγκτική εταιρεία "ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών (ΣΟΛ Α.Ε.)" με αριθμό μητρώου 125 και από την ως άνω εταιρεία ορίστηκε ως τακτικός ελεγκτής ο κ. Σωτήριος Φίλος και ως αναπληρωματικός ο κ. Αλέξανδρος Τζιώρτζης.
5) Ως προς το θέμα που αφορά την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου αποφασίστηκε ότι παραμένει το ίδιο Δ.Σ έως την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
6) Εγκρίθηκε πρόγραμμα διάθεσης μετοχών στο προσωπικό της εταιρείας και τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσεως αγοράς μετοχών και συγκεκριμένα αποφασίσθηκε να εκδοθούν 300.000 νέες μετοχές κατά ανώτατο όριο, με τιμή διάθεσης της κάθε μετοχής το 50% της μέσης τιμής κλεισίματος αυτής, κατά το εξάμηνο από 01/01/2005 έως και 30/06/2005. Περαιτέρω εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. όπως προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την υλοποίηση και ολοκλήρω ση του ανωτέρω προγράμματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13, παρ. 9 του Κ.Ν. 2190/1920.
7) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920. Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα αγοραστούν είναι 2.000.000 ήτοι ποσοστό περίπου 7,2% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρείας. Η ανώτατη τιμή μέχρι την οποία επιτρέπεται να αγοραστούν οι μετοχές είναι 2 ευρώ και η κατώτατη τιμή είναι 0,50ευρώ. Οι αγορές των ιδίων μετοχών θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών.
8) Εγκρίθηκαν οι καταβληθείσες αμοιβές και αποδοχές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004, προεγκρίθηκαν οι αμοιβές για τη χρήση 2005 και επιπλέον ανανεώθηκε η σύμβαση εργασίας του Διευθύνοντος Συμβούλου για τη χρήση 2005.
9) Εγκρίθηκε η χορήγηση αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα μέλη του Δ.Σ. και στους Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή και στη Διεύθυνση εταιρειών, που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
10) Έγινε ενημέρωση προς τους μετόχους ότι δεν πραγματοποιήθηκε αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ ΑΕΒΕ, η οποία είχε εγκριθεί με την από 29/06/2004 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.
11) Παρασχέθηκε εξουσιοδότηση στο Πρόεδρο και στο Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως να υπογράψουν και να επικυρώσουν τα Πρακτικά αυτής.

Σημειώνεται πως το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων ορίζεται το έτος (καταληκτική ημερομηνία 28/06/2006).