Σας διαβιβάζουμε τις αποφάσεις τις οποίες έλαβε η Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας μας, η οποία συνήλθε την 31/5/2005. Σημειώνουμε ότι στην εν λόγω Τακτική Γενική Συνέλευση παρέστησαν μέτοχοι με συνολικό αριθμό μετοχών 21.107.290 και αντίστοιχο αριθμό ψήφων, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 80.37% του μετοχικού κεφαλαίου.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση ψήφισε & ενέκρινε τα παρακάτω με ομόφωνη απόφαση όλων των παρόντων μετόχων επί όλων των θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2004-31/12/2004, την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, το προσάρτημα καθώς και το πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί του ισολογισμού της χρήσεως 2004 ( 01/01/2004-31/12/2004 ) και την πρόταση διανομής κερδών.

2. Την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 01/01/2004-31/12/2004.

3. Τις αμοιβές και τα έξοδα παραστάσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση του 2004 που ήταν συνολικά ευρώ 90.000 καθαρά και προενέκρινε την καταβολή αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005 (01/01/2005-31/12/2005 ) μέχρι του ποσού των 5.000(πέντε χιλιάδων ) ευρώ καθαρά ανά μήνα για κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

4.Την εκλογή για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 2005, της ελεγκτικής εταιρίας με την επωνυμία ΣΟΛ ΑΕ και ειδικότερα ως Τακτικό Ορκωτό Ελεγκτή την κα Μαρίνα Γιαννάκη αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 13001 και ως αναπληρωματικό τον κ. Βασίλειο Τσαπατσάρη με αρ.μητρώου ΣΟΕΛ 14961.

5.Τη διανομή μερίσματος 0,095 ευρώ ανά μετοχή από τα κέρδη της χρήσης 2004.

6. Την παρουσίαση και έγκριση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου.

7. Την παρουσίαση και έγκριση της ενοποιημένης έκθεσης διαχείρισης του Ομίλου.

8. Την επικύρωση της εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ Χαράλαμπου Ξυλούρη, Ιωάννη Γιαννακόπουλου και Ελένης Αλεξίου σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων μελών κ.κ. Κοσμά Μεγαλοοικονόμου, Νικολάου Μινέτου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.

9. Την αγορά 250.000 κοινών ιδίων μετοχών, που αντιστοιχούν στο 0.95 % του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με σκοπό τη διανομή τους σε στελέχη της εταιρείας. Η διαδικασία αγοράς των παραπάνω μετοχών και διανομής τους στους εργαζόμενους θα ολοκληρωθεί εντός ενός έτους και συγκεκριμένα από 01.06.2005 έως και 31.05.2006. Η ανώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση στα 2,20 ευρώ ανά μετοχή, η δε κατώτατη τιμή αγοράς ορίστηκε στα 1,70 ευρώ ανά μετοχή.

10.Τέλος ανακοινώθηκε ως ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος η 13η Ιουνίου 2005 (δικαίωμα προς απόληψη μερίσματος θα έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας την 10η Ιουνίου 2005) και ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος η 4η Ιουλίου 2005 .Η διαδικασία καταβολής των μερισμάτων θα ολοκληρωθεί εντός πενταμήνου από την ημερομηνία αυτή.