Ανακοινώνεται από την Εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 21.3.2005, στην οποία συμμετείχε το 78,66% του Μετοχικού Κεφαλαίου της. Τα θέματα που συζητήθηκαν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν έχουν ως εξής:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31.12.2004, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ποσοστό 100%, τις οικονομικές καταστάσεις και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004, καθώς και τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή. Ειδικότερα, ενέκρινε τη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2004 ποσού 0,25 ευρώ ανά μετοχή, μέρος του οποίου (0,08 ευρώ ανά μετοχή) έχει διανεμηθεί ως προμέρισμα χρήσης 2004, το Δεκέμβριο του 2004. Δικαιούχοι του υπολοίπου μερίσματος των 0,17 ευρώ ορίσθηκαν οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών τη Δευτέρα 21.3.2005. Από την Τρίτη 22.3.2005 οι μετοχές διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα του μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους θα αρχίσει τη Δευτέρα 11 Απριλίου 2005 από το δίκτυο των καταστημάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση της Εταιρίας.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004. Η Γενική Συνέλευση απάλλαξε, με ποσοστό 100%, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον Ελεγκτή της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2004.

Θέμα 3ο: Έγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και προέγκριση αποζημιώσεων/αμοιβών για τη χρήση 2005. Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε, με ποσοστό 100%, τις αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 και προέγκρινε τις αποζημιώσεις τους για τη χρήση 2005.

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2005 και έγκριση της αμοιβής τους. Η Γενική Συνέλευση εξέλεξε, για τον έλεγχο της Εταιρικής χρήσης 2005, με ποσοστό 100%, από την ελεγκτική εταιρία PriceWaterhouseCoopers τους κ. κ Μιχαλάτο Κωνσταντίνο και Κούβελα Κωνσταντίνο, ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή, αντίστοιχα, και ενέκρινε την αμοιβή τους.

Θέμα 5ο: Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου. Η Γενική Συνέλευση επικύρωσε, με ποσοστό 100%, την από 27.12.2004 εκλογή του κ. Νικολάου Παπαϊωάννου ως εκπροσώπου της μειοψηφίας των μετόχων και μη εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, στη θέση του εκλιπόντος συμβούλου Περικλή Σίμου.

Θέμα 6ο: Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. H Γενική Συνέλευση εξέλεξε, με ποσοστό 100%, νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, λόγω λήξης της θητείας του προηγουμένου. Τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: Ιάκωβος Γ. Γεωργάνας, Ιωάννης Π. Ζαΐρης, Ελένη Α. Χασιώτη, Λάμπρος Ν. Κουτσιμπογιώργος, Κωνσταντίνος Γ. Δελής, Εμμανουήλ Κ. Xατζηδάκης και Νικόλαος Κ. Παπαϊωάννου. Οι κ.κ. Λάμπρος Ν. Κουτσιμπογιώργος και Νικόλαος Κ. Παπαϊωάννου είναι εκπρόσωποι της μειοψηφίας των μετόχων και μη εκτελεστικά μέλη. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και λήγει στις 21.3.2008.

Θέμα 7ο: Παροχή αδείας του άρθρου 23 του Ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση χορήγησε, με ποσοστό 100%, άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Διευθυντές της Εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή σε άλλα Όργανα ή στη Διεύθυνση εταιριών του Ομίλου, που επιδιώκουν όμοιους σκοπούς.

Θέμα 8ο: Διάφορες ανακοινώσεις. Οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία των αποτελεσμάτων της Εταιρίας. Συγκεκριμένα μέχρι 18.3.2005 τα αποτελέσματα της εταιρίας, μαζί με την υπεραξία των χρεογράφων, ανήλθαν σε 25,6 εκ. ευρώ. Η εσωτερική αξία της μετοχής ήταν 3,08 ευρώ, αυξημένη κατά 5,66% από τις 31.12.2004.