Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Γνωστοποιείται στους Μετόχους της εταιρείας επενδύσεων χαρτοφυλακίου ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε. ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαίου 2005, συμμετείχαν Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν το 66,57% του μετοχικού κεφαλαίου της (ήτοι 21.463.402 μετοχές) και, συνεπώς, υπήρξε απαρτία για την ψήφιση όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Κατά τη ψηφοφορία που διεξήχθη για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης συμμετείχαν όλοι οι παριστάμενοι μέτοχοι.

Συγκεκριμένα, στην Τακτική Γενική Συνέλευση συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης 2004 μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Έγκριση διάθεσης κερδών - Διανομή μερίσματος χρήσεως 2004, ύψους 0,18 ευρώ ανά μετοχή.

Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών την Παρασκευή 27 Μαίου 2005.Συνεπώς, τη Δευτέρα 30 Μαίου 2005 οι μετοχές της Εταιρείας μας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα λήψης μερίσματος χρήσης 2004, ενώ ως ημερομηνία έναρξης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η Δευτέρα, 6 Ιουνίου 2005.

Θετικά ψήφισαν: 21.463.402 μετοχές, ήτοι ποσοστό 100% των ψηφισάντων (66,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου). Αρνητικά ψήφισαν: 0 μετοχές, ήτοι ποσοστό 0% των ψηφισάντων.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ελεγκτών και των Διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2004.

3. Εκλογή Ελεγκτών για τη χρήση 2005 ως κάτωθι και καθορισμός της αμοιβής τους.

Ελεγκτική Εταιρεία: PRICE WATERHOUSE COOPERS

Τακτικός Ελεγκτής: κ. Κυριάκος Ριρής του Γεωργίου

Αναπληρωματικός Ελεγκτής: κ. Αντώνης Παπαγεωργίου του Παντελή

4. Εκλογή 7μελούς νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:

1. Μπίμπας Αντώνιος
2. Τσιχριντζής ?γγελος
3. Αντωνόπουλος Αλέξανδρος
4. Σινιόσογλου-Τοσίτσας Μιλτιάδης
5. Ζαγοραίος Αλέξανδρος
6. Σακελλαριάδης Ιωάννης
7. Γεωργούτσος Δημήτριος

Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη: οι κ.κ. ?γγελος Τσιχριντζής και Ιωάννης Σακελλαριάδης.

5.Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν.2191/1920.

6. Απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

Η Εταιρεία θα προβεί σε αγορά ιδίων μετοχών, εφάπαξ ή τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών από την ημερομηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, με κατώτατη τιμή αγοράς 1 ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς 6 ευρώ ανά μετοχή. Ο ανώτατος αριθμός των μετοχών που θα αγοραστούν, αθροιζόμενος με τον αριθμό των ιδίων μετοχών που θα ανήκουν εκάστοτε στην Εταιρεία, δεν θα υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (που αντιστοιχεί σε 3.224.000 μετοχές). Εάν μεταβληθούν τα σημερινά δεδ ομένα της Εταιρείας (μετοχικό κεφάλαιο κλπ), οι αριθμοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν αναλόγως - κατά μαθηματικό τρόπο- με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκενα καθορίσει τους ειδικότερους όρους και τις σχετικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης.

7.Παροχή αδείας, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Ν.2190/1920 στα μέλη του Δ.Σ. της Εταιρείας να μετέχουν σε Δ.Σ. ή στη διεύθυνση εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

8. Ανακοινώσεις

Δεν πραγματοποιήθηκαν ανακοινώσεις και δε διεξήχθη ψηφοφορία για το θέμα αυτό.

Το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης της διανομής του μερίσματος και της αγοράς των ιδίων μετοχών αναφέρεται αναλυτικά στα θέματα 1 και 6 ανωτέρω.