H ανώνυμη εταιρία ΕΥΡΩΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ανακοινώνει ότι στις 30 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας αυτής για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων και Προσαρτήματος και των ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων και του Προσαρτήματος της χρήσης που έληξε την 31.12.2004, μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση 2004, της έκθεσης διεταιρικών συναλλαγών της Εταιρίας, και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της ως άνω εταιρικής χρήσης. 3. Επικύρωση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντων, εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως θητείας και ορισμός ανεξαρτήτων μελών σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, όπως ισχύει. 4. Έγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την προηγούμενη εταιρική χρήση και προέγκριση αμοιβών και άλλων παροχών προς τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τρέχουσα χρήση. 5. Eκλογή ελεγκτών για την διαχειριστική χρήση 2005 καθορισμός και έγκριση της αμοιβής τους.

6. Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας με συμψηφισμό ζημιών παρελθουσών χρήσεων, κατά το ποσό των επτά εκατομμυρίων εξακοσίων εβδομήντα μία χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (7.671.852,30) με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής στο ποσό των 0,30 ευρώ εκάστης, τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας συνεπεία της ως άνω απόφασης και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 7. Διάφορα θέματα και Ανακοινώσεις.

Κατά την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση συγκεντρώθηκε ποσοστό 42,04% επί του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου, ήτοι 4.608.012 μετοχές επί συνόλου 10.959.789 και ως εκ τούτου ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων 1 έως και 5 της ημερήσιας διάταξης.

Αναλυτικά:

1. Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και οι Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης που έληξε 31.12.2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. 2. Εγκρίθηκαν οι πράξεις και αποφάσεις του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και απαλλάχθηκαν τα μέλη του ΔΣ και οι Ελεγκτές της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του 2004. Τέλος η Γενική συνέλευση ενέκρινε τις διεταιρικές συναλλαγές της εταιρίας κατά τη χρήση 2004. 3. Επικυρώθηκε η εκλογή μελών ΔΣ σε αντικατάσταση παραιτηθέντων που έλαβαν χώρα κατά το χρονικό διάστημα πριν την παρούσα Γενική Συνέλευση. Επίσης εξελέγη ομόφωνα νέο Διοικητικό Συμβούλιο λόγω λήξεως θητείας του υφισταμένου με την ακόλουθη σύνθεση και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού σύμφωνα με το Ν. 3016/2002, ως ακολούθως:

1. Μηνάς Κυριακού 2. Γεώργιος Λεονταρίτης 3. Κωνσταντίνος Λυγίζος 4. Ευάγγελος Θεοχάρης 5. Βασίλειος Σαρσέντης , ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 6. Παρασκευή - Ευαγγέλια Κεχρή, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 7. Βασίλειος Πάτκος, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος ενώ εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ να συγκροτηθεί σε σώμα και να προσδιοριστούν οι εξουσίες και αρμοδιότητες των μελών αυτού σε ειδική συνεδρίαση.

4. Εγκρίθηκαν οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την χρήση που έληξε συνολικού ύψους Ευρώ 414.394,23. Επίσης αποφασίστηκε να μην δοθούν αμοιβές στα μέλη του ΔΣ για την τρέχουσα χρήση.

5. Εξελέγη για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2005 της εταιρίας ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής κ. Απόστολος Πολύζος (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14491) της ανώνυμης ελεγκτικής εταιρίας ΣΟΛ Α.Ε., ενώ ως αναπληρωματικός ορίστηκε ο κ. Δημήτριος Ιακωβίδης (Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13251), με την ελάχιστη αμοιβή που θα καθοριστεί από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 6. Το εν λόγω θέμα της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθεί σε Επαναληπτική Γενική Συνέλευση λόγω ελλείψεως της απαραίτητης εκ του νόμου απαρτίας.