Στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 28ης Ιουνίου 2005 παρέστησαν και εκπροσωπήθηκαν μέτοχοι οι οποίοι κατείχαν 16.351.544 μετοχές οι οποίες αναλογούν στο 51,89% του συνόλου των μετοχών. Στην εν λόγω συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις επί των παρακάτω θεμάτων:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού μετά του λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, του πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και του σχετικού προσαρτήματος της διαχειριστικής χρήσης 01.01.2004 έως 31.12.2004 της Εταιρίας, καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, μετά προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Επί του πρώτου θέματος εγκρίθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις ήτοι Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, το σχετικό Προσάρτημα καθώς και οι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις για την χρήση 2004 (1/1-31/12/2004) και η υποβληθείσα σύμφωνα με τον νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης άρθρο 2 παρ. 4 του Ν.3016/2002, ετήσια έκθεση του ΔΣ σχετικά με τις συναλλαγές της εταιρείας με τις συνδεμένες με αυτήν εταιρείες του άρθρου 42 παρ. 5 του ΚΝ 2190/20. Οι αποφάσεις ελήφθησαν παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 51,89% με άμεση υλοποίηση όσο αφορά τις οικονομικές καταστάσεις.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την υπόλογη χρήση 2004.

Επί του δεύτερου θέματος η Γενική Συνέλευση απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την χρήση 2004. Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 51,89% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 3ο: Έγκριση διανομής μερίσμάτος από τα φορολογηθέντα κέρδη της χρήσης 2004.

Επί του τρίτου θέματος η Γενική Συνέλευση ενέκρινε μέρισμα τέσσερα λεπτά (0,04 ) ανά μετοχή για την χρήση 2004 (1/1/04-31/12/04).

Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας έως και την λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών της 28ης Ιουνίου 2005. Από την 29η Ιουνίου 2005, οι μετοχές της εταιρείας θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απολαβής μερίσματος. Η ημερομηνία εκκίνησης πληρωμής του μερίσματος ορίσθηκε η 26/8/2005 Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 51,89%

Θέμα 4ο: Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών, για τη χρήση 01.01.2005 έως 31.12.2005.

Επί του τέταρτου θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε ως Ορκωτούς Έλεγκτές - Λογιστές για την χρήση 2005 την εταιρεία "BKR ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ" και συγκεκριμένα ως τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Παναγιώτη Βρ. Δαμηλάκο με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 10431 και ως αναπληρωματικός ο κ. Αστέριος Ιωαν. Κουφός με Α.Μ.Σ.Ο.Ε. 13621 η αμοιβή των ορίσθηκε η κατωτέρα προβλεπόμενη αμοιβή από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγχτών - Λογιστών. Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 51,89% με άμεση υλοποίηση.

Θέμα 5ο: Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Επί του πέμπτου θέματος η Γενική Συνέλευση εξέλεξε τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και όρισε τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Έτσι τα μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας είναι τα εξής:

1. Απόστολος Τερζόπουλος Μέλος
2. Σταματάκη Βασιλική Μέλος
3. Κατσαούνης Ιωάννης Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
4. Νικολαϊδης Πέτρος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
5. Πάκα Παρασκευή Μέλος

Η απόφαση ελήφθη παμψηφεί ήτοι κατά ποσοστό 51,89% με άμεση υλοποίηση