Δια της παρούσης μας σας γνωρίζουμε ότι έλαβε χώρα την 28.06.2005 στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην πλατεία Συντάγματος, κατόπιν της υπ αριθμ. Πρωτ. Κ2 / 6874 αδείας του Υπουργείου Ανάπτυξης η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας. Εμπρόθεσμα είχαν δεσμεύσει τις μετοχές τους και είχαν δικαίωμα να συμμετάσχουν στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 64,3587% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Προσήλθαν και παρέστησαν από αυτούς στην ΓΣ μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 64,3473% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Εκπρόθεσμα δέσμευσαν τις μετοχές τους μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 1,5215% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ο οποίοι όμως έγιναν δεκτοί από την ΓΣ. Συνολικά δηλαδή παρέστησαν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας μας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν το 65,868% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως ελήφθησαν οι παρακάτω αποφάσεις:

1) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 έως 31/12/2004 μετά των εκθέσεων του Δ. Σ. και των ελεγκτών με ποσοστό 99,967%. 2) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι ετήσιες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2004 έως 31/12/2004 μετά των εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών με ποσοστό 99,96%. 3) Απαλλάχθηκαν κατά πλειοψηφία τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των ετησίων οικονομικών καταστάσεων και της διαχειρίσεως της ως άνω χρήσεως με ποσοστό 99,141%. 4) Εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. για τη χρήση 2004 και προεγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία οι αμοιβές των για το 2005 με ποσοστό 99,812%. 5) Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος από φορολογηθέντα κέρδη χρήσης 2004 καθώς και προηγούμενων χρήσεων ύψους 0,48 ευρώ ανά μετοχή και συγκεκριμένα η καταβολή 0,26 ευρώ ανά μετοχή επιπρόσθετα των 0,22 ευρώ τα οποία είχαν δοθεί ήδη ως προμέρισμα από τέλη Δεκεμβρίου 2004 της χρήσης 2004 με ποσοστό 100%. Επίσης ορίστηκε ως ημερομηνία αποκοπής μερίσματος η 29η Ιουνίου 2005. 6) Εκλέχθηκε ομόφωνα ως Ορκωτός Ελεγκτής ΑΕ για την χρήση 2005 ο κος Μάρκου Αντώνιος με ΑΜ ΣΟΕΛ 19901 και ως αναπληρωτής του ο κος Σοφιανός Νικόλαος με ΑΜ ΣΟΕΛ 12231 και οι δύο από την εταιρία Deloitte. Χατζηπαύλου Σοφιανός Καμπάνης και καθορίσθηκε η αμοιβή τους να είναι ισόποση με αυτή του προηγούμενου έτους με ποσοστό 100%.

7) Εκλέχθηκε κατά πλειοψηφία νέο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους:

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΑΚΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - Εκτελεστικό μέλος
ΜΩΡΙΣ ΜΟΝΤΙΑΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ - Εκτελεστικό μέλος
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΑΓΚΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ - Εκτελεστικό μέλος
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ - Μη Εκτελεστικό μέλος
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΛΛΙΝΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Δ.Σ - Μη Εκτελεστικό μέλος
ΙΑΝ ΓΚΟΣΛΙΝΓΚ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣ - Εκτελεστικό μέλος.
ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΑΚΤΑΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣ - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΡΤΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΣ - Μη Εκτελεστικό Ανεξάρτητο Μέλος
με ποσοστό 99,812%.

8) Εγκρίθηκε ομόφωνα η υπογραφή συμβάσεως, κατ' άρθρο 23α του ΚΝ 2190/1920 με ποσοστό 100%.

9) Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια στα μέλη του ΔΣ να συμμετάσχουν σε ΔΣ άλλων εταιριών με παρεμφερή σκοπό κατ' άρθρο 23ν παρ.1 του ΚΝ 2190/1920 σε σχέση με την επένδυση που θα πραγματοποιηθεί στην Αλβανία με ποσοστό 100%.