Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι στις 30/6/2005 συνήλθαν στην προγραμματισμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση μέτοχοι κάτοχοι 6.868.100 μετοχών (που αντιστοιχούν σε ίσο αριθμό ψήφων) ή το 70,49% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως:

1. Ενέκριναν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 01/01/2004-31/12/2004 μετά των επ' αυτών εκθέσεων του Δ.Σ. και των Ελεγκτών. 2. Απήλλαξαν τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές από πάσα ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2004- 31/12/2004. 3. Ενέκριναν την διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01/01/04-31/12/2004 και την διανομή μερίσματος 0,03 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας στην λήξη της Συνεδρίασης του ΧΑ της 29ης Ιουλίου 2005. Ημερομηνία έναρξης πληρωμής ορίστηκε η 26η Αυγούστου 2005. Ο τρόπος καταβολής θα αποφασισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο και θα ανακοινωθεί από τον τύπο και το Χρηματιστήριο Αθηνών.

4. Για τον έλεγχο της χρήσης 2005 ορίστηκε η Ελεγκτική Εταιρεία "BAKER TILLY HELLAS AE", Συγκεκριμένα εξελέγησαν ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής όλων των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας η κ. Παναγιώτα Μαραβελέα και αναπληρωματικός ελεγκτής ο κ. Ιωάννης Κόκκινος. 5. Αποφασίσθηκε η Αγορά Ιδίων Μετοχών μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% του συνόλου των υφισταμένων μετοχών με ανώτατη τιμη 3,00 Ευρώ και κατώτατη τιμή 0,50 Ευρώ. Οι παραπάνω αγορές θα πραγματοποιηθούν από 1/7/2005 μέχρι 30/6/2006 μέσω της Proton Securities ΑΧΕΠΕΥ.

6. Παρασχέθηκε άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προκειμένου να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στην διεύθυνση της θυγατρικής εταιρείας "ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ". 7. Ενέκριναν τις αμοιβές των ανεξαρτήτων μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προενέκριναν τις αμοιβές για την τρέχουσα χρήση. Όλα τα θέματα της ημερησίας διατάξεως εγκρίθηκαν παμψηφεί.