Την Τρίτη 28 Ιουνίου 2005 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΑΛΛΑΤΙΝΗ Α.Ε. κατά την οποία εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με απαρτία 36,76% τα παρακάτω θέματα της ημερησίας διατάξεως :

1. Υποβλήθηκαν και αναγνώσθηκαν οι Εκθέσεις Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και το Πιστοποιητικό Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, επί των ετησίων Οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων της εταιρικής χρήσης 2004 (1.1.2004-31.12.2004)

2. Υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν οι ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31.12.2004 ( Ισολογισμός, Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Προσάρτημα) καθώς και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσεως, μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

3. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ελεγκτές της εταιρείας απαλλάχθηκαν από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους κατά την εταιρική χρήση που έληξε το 2004 (1.1.2004-31.12.2004)

4. Εκλέχθηκαν ως Ορκωτοί Ελεγκτές για την εταιρική χρήση 2005 η εταιρία Σ.Ο.Λ. α.ε.

5. Εγκρίθηκαν για την χρήση 2005, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και οι αμοιβές για τα μέλη των επιτροπών εσωτερικού ελέγχου και στελεχιακού δυναμικού.

Επί των θεμάτων 6ο (Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής για καταβολής μετρητών στους μετόχους), 7ο (Τροποποίηση άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρείας), 8ο (τροποποίηση άρθρων 30 και 34 του Καταστατικού) και 9ο (Μεταβίβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της αρμοδιότητας προς έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου και προς προσδιορισμό των όρων του), λόγω έλλειψης της κατά τον νόμο εξαιρετικής απαρτίας δεν ελήφθησαν αποφάσεις. Δεν θα διανεμηθεί μέρισμα για τη χρήση 2004.