Ανακοινώνεται από την Τράπεζα ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 14/4/2005 στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, δεσμεύθηκαν 39.382.394 μετοχές, ποσοστό 80,9560% σε σύνολο 48.646.667 μετοχών του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, παρερεύθησαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 38.535.788 μετοχές σε σύνολο 48.646.667 μετοχών ήτοι ποσοστό 79,2157% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Κατά τη Γενική Συνέλευση ελήφθησαν ομόφωνα από τους παρευρισκόμενους μετόχους οι παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της 12ης Εταιρικής χρήσης (από 01-01-2004 έως 31-12-2004) και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της έβδομης εταιρικής χρήσης της Τράπεζας (από 01-01.04 έως 31-12-2004) μετά από ακρόαση των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή. Εγκρίθηκε επίσης η μη διανομή μερίσματος στους μετόχους για την χρήση του έτους 2004.

ΘΕΜΑ 2ο: Απηλλάγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Ελεγκτής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της 12ης εταιρικής χρήσης (από 01-01-2004 έως 31-12-2004).

ΘΕΜΑ 3ο: Εγκρίθηκε η εκλογή και ανάθεση των απλών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για την χρήση από 1-1-2005 έως 31-12-2005 στην ελεγκτική εταιρεία με την επωνυμία KPMG, με τακτικό ελεγκτή τον κ. Νικόλαο Βουνισέα και αναπληρωματικό τον κ. Νικόλαο Τσιμπούκα, με αμοιβή ανερχόμενη στο ποσό των εκατόν είκοσι πέντε χιλιάδες (125.000) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ και με επιπλέον αμοιβή το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ για την μετάβαση και τον έλεγχο της Τράπεζας στα Διεθν ή Λογιστικά Πρότυπα.

ΘΕΜΑ 4ο: Εκρίθηκε η καταβολή αμοιβών και αποζημιώσεων σε μέλη του Δ.Σ. και στελέχη της Διοίκησης για το έτος 2004 και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. για το έτος 2005.

ΘΕΜΑ 5ο: Δεν υπήρξαν συμβάσεις προς έγκριση κατά το άρθρο 23α του κ.ν 2190/1920

ΘΕΜΑ 6ο: Επικυρώθηκε η από εκλογή του κ. Γεώργιου Δαγιάντη ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ.Ραφαήλ Μωυσή.

ΘΕΜΑ 7ο: Δεν υπήρξαν ανακοινώσεις.