Σύμφωνα με το ΠΔ 350/1985 ?ρθρο 6 - παρ. 1β σας γνωστοποιούμε τις αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 22 Απριλίου 2005 της εταιρείας μας που εγκρίθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί με παρόντες μετόχους που εκπροσωπούσαν 42.744.565 μετοχές, δηλαδή ποσοστό 78,35% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

1) Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2004 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2)Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις πράξεις που έγιναν στην υπόλογη χρήση.

3) Αποφάσισε την εκλογή Ελεγκτών και αναπληρωτών αυτών για την χρήση 2005, ως τακτικού Ελεγκτή τον κ. Αλέξανδρο Σφυρή του Παναγιώτη με Α.Μ.Σ.Ο.Ε 14871 και ως Αναπληρωματικού τον Ορκωτό Ελεγκτή κ. Παπαδόπουλο Ιωάννη του Νικήτα με Α.Μ.Σ.Ο.Ε 16611 από τους προτεινόμενους από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών για τη χρήση 2005.

4) Ενέκρινε την απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 16 του Ν. 2190/1920, μέχρι ποσοστό 10% του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μετοχές θα αγοραστούν εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα (12) μηνών από την σημερινή απόφαση και με κατώτερη και ανώτερη τιμή αγοράς 1 και 10 ευρώ ανά μετοχή.

5)Αποφάσισε Αύξηση - Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ως εξής :

α. Αύξησε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά σαράντα ένα εκατομμύρια τετρακόσιες πενήντα έξι χιλιάδες διακόσια ένα Ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά (41.456.201,84 ευρώ) με αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,76 Ευρώ με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών 'διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο'.

β. Μείωσε το Μετοχικό Κεφάλαιο κατά τριάντα εκατομμύρια πεντακόσιες σαράντα έξι χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα πέντε Ευρώ και τέσσερα λεπτά (30.546.675,04 ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,56 Ευρώ με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους.

Έτσι το Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την παραπάνω αύξηση και μείωση θα ανέρχεται στο ποσό των είκοσι επτά εκατομμυρίων διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων οκτακοσίων δεκαεπτά Ευρώ ( 27.273.817,00 ευρώ) και θα διαιρείται σε 54.547.634 κοινές ονομαστικές μετοχές με ονομαστική αξία κάθε μετοχής 0,50 ευρώ και γ. Εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή τους.

6) Ενέκρινε όπως η εταιρεία εκδώσει δύο (2) κοινά μη μετατρέψιμα ομολογιακά δάνειά ύψους τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (30.000.000,00 ευρώ) προκειμένου να έχει την απαραίτητη ρευστότητα για τη λειτουργία της.

Εκτιμώντας την θετική εξέλιξη από την υλοποίηση με επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια του επενδυτικού προγράμματος χωρίς προσφυγή σε τραπεζικό δανεισμό αλλά με ίδια κεφάλαια μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου και το γεγονός ότι τα οφέλη από τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις δεν αντανακλώνται ούτε στην τιμή της μετοχής ούτε και στο μέρισμα λόγω των μεγάλων αποσβέσεων και δεδομένου ότι η εταιρεία έχει αρχίσει να απολαμβάνει τα οφέλη της επένδυσης, μπορεί πλέον να προβεί σε δανεισμό χωρίς δυσμενείς για αυτήν οικονομικές συνέπειες διατηρώντας απολύτως υγιή σχέση κεφαλαίων ιδίων προς ξένα, δηλαδή τρία προς ένα. Εν όψει των προαναφερθέντων :

Η διάθεση των ομολογιών των δανείων θα γίνει κατά την έκδοση τους με ιδιωτική κάλυψη μέσω της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. που έχει αναλάβει την διοργάνωση των δανείων.

Ειδικότερα εγκρίνεται η έκδοση δύο (2) δανείων με τους παρακάτω βασικούς όρους:

Πρώτο Δάνειο : το δάνειο αυτό θα είναι κοινό μη μετατρέψιμο ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το ποσό του δανείου θα είναι είκοσι εκατομμύρια (20.000.000,00 ευρώ) Ευρώ και η διάρκειά του δύο (2) έτη. Προς εξασφάλισή του θα ενεχυριαστούν επιταγές πελατείας (λήξεως μέχρι 12 μηνών σε ποσοστό 90% του εκάστοτε ανεξόφλητου υπολοίπου του δανείου).

Δεύτερο Δάνειο: το δάνειο αυτό θα είναι κοινό μη μετατρέψιμο ομολογιακό κατά την έννοια του άρθρου 6 του Ν. 3156/2003 και θα παρέχει στους ομολογιούχους δικαίωμα προς απόληψη τόκου. Το ποσό του Δανείου θα είναι δέκα εκατομμύρια (10.000.000,00 ευρώ) Ευρώ με διάρκεια πέντε (5) έτη και διετή περίοδο χάριτος, χωρίς εξασφαλίσεις και τέλος εξουσιοδοτεί το Διοικητικό Συμβούλιο για την υλοποίησή τους.

7)Ενέκρινε την τροποποίηση των άρθρων 18,22 και 26 του καταστατικού δίνοντας εξουσία στο Διοικητικό Συμβούλιο προς έκδοση κοινών ομολογιακών δανείων σύμφωνα με τα άρθρα 1 παρ. 2 και 6 του Ν. 3156/2003. Τέλος, σε ότι αφορά στο χρόνο υλοποίησης της επιστροφής κεφαλαίου με μετρητά στους μετόχους αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2005.