Σας γνωστοποιούμε ότι στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας μας, που συνήλθε την 28/06/2005, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, παρέστη το 51,60% των κοινών μετά ψήφου μετοχών και όλα τα θέματα της ημερησίας διάταξης εγκρίθηκαν ομόφωνα ως κάτωθι:

1. Οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρίας για την χρήση 2004 σε απλή και ενοποιημένη βάση.

2. Η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από πάσης ευθύνης για την υπόλογο χρήση.

3. Η εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για την χρήση 2005. Ως ελεγκτής της χρήσεως 2005 εκλέχτηκε η ελεγκτική εταιρία ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ Α.Ε. και το όνομα του Ορκωτού Ελεγκτού θα σας ανακοινωθεί ευθύς ως μας γνωστοποιηθεί από την ανωτέρω ελεγκτική εταιρία.

4. Η τροποποίηση των αρθ. 11,18 και 21 του καταστατικού της εταιρίας για την προσαρμογή τους στις διατάξεις του Ν. 3156/2003 σχετικά με τα ομολογιακά δάνεια. Αναλυτικότερα οι τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως: α) Στο άρθρο 11 περίπτωση (ια) διαγράφονται (3) λέξεις (πλην δι' ομολογιών). β) Στο άρθρο 18 παρ. 2 σειρά 4η διαγράφονται πέντε (5) λέξεις (εις έκδοσιν δανείου δι' ομολογικών) και γ) Στο άρθρο 21 διαγράφεται η περίπτωση (στ) εκ τεσσάρων (4) λέξεων (εκδόσεως δανείου δι' ομολογιών) και η περίπτωση ζ αρι θμείται σε στ.

5. Η απόκτηση ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 Κ.Ν. 2190/20 ως κάτωθι :

(α) Η αγορά ιδίων μετοχών μέχρι ποσοστό 5% επί του συνόλου των μετοχών της εταιρίας, δηλαδή 1.044.730 μετοχές .

(β) Η αγορά ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί στο εγκριθέν εύρος των 0,80 - 3,50 ευρώ και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δωδεκαμήνου (12μήνου) . Δεν συζητήθηκε από το 5ο θέμα η περίπτωση του άρθρου 16 παρ. 2(στ), για απόκτηση ιδίων μετοχών με σκοπό την διανομή στο προσωπικό. To θέμα αποφασίστηκε να τεθεί προς έγκριση σε προσεχή Γενική Συνέλευση.

6. Διάφορες ανακοινώσεις

Τέλος η Εταιρία γνωστοποιεί ότι για την χρήση 2004 δεν διανέμεται μέρισμα.