Σε σχέση με την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε την 28η Ιουνίου 2005 και ώρα 15:00 μμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας επί της Λεωφόρου Πεντέλης 48 στα Βριλήσσια Αττικής, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στην ως άνω Συνέλευση παραστάθηκαν νόμιμα μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.109.399 μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου επί συνόλου 5.065.000 μετοχών, ήτοι συνολικά ποσοστό 61,39% επί του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας. Επομένως υπήρχε η νόμιμη απαρτία σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας και ως εκ τούτου η Γενική Συνέλευση νόμιμα συγκροτήθηκε σε σώμα και προχώρησε στην λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης.

Κατωτέρω αναφέρουμε συνοπτικά τις ληφθείσες από αυτήν αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διάταξης:

1. Η Τακτική Γενική Συνέλευση απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί να διανείμει επιπλέον μέρισμα χρήσης 2004, από το προβλεπόμενο στον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων προς διανομή (και ήδη διανεμόμενο δυνάμει της από 16.12.2004 αποφάσεως της Ε.Γ.Σ. των μετόχων της εταιρείας) μέρισμα, και συγκεκριμένα ποσό 0,35 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά ποσό 1.772.750,00 ευρώ, το οποίο αποτελεί μέρος του υπολοίπου κερδών προηγουμένων χρήσεων. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασής της, η Τακτική Γενική Συνέλευση τροποποίησε τον Πίνακα Διάθεσης Κερδών και τα σχετικά κονδύλια του Ισολογισμού, που επηρεάζονται από την ως άνω αποφασισθείσα τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων. Εν συνεχεία η Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004, όπως τροποποιήθηκαν δυνάμει της ανωτέρω αποφάσεώς της, καθώς και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή. Επιπροσθέτως η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και παμψηφεί αποφάσισε να ορισθούν δικαιούχοι είσπραξης του επιπλέον μερίσματος χρήσης 2004, ποσού 0,35 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολικά ποσού 1.772.750,00 ευρώ, οι Μέτοχοι της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α) της 25ης Ιουλίου 2005, ημέρα Δευτέρα. Από την 26η Ιουλίου 2005, ημέρα Τρίτη, οι μετοχές της Εταιρείας θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών χωρίς το δικαίωμα για το επιπλέον μέρισμα χρήσης 2004. Τέλος η Γενική Συνέλευση ομόφωνα απεφάσισε να αρχίσει να καταβάλλεται το επι πλέον μέρισμα χρήσης 2004, την 9η Αυγούστου 2005, ημέρα Τρίτη, και εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να ορίσει με απόφασή του τον ακριβή τρόπο καταβολής του επιπλέον μερίσματος χρήσεως.

Η εταιρεία αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. όσον αφορά στον τρόπο διανομής του μερίσματος, θα προβεί σε νέα ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Σημειώνεται επίσης ότι μόλις εκδοθεί το νέο πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των τροποιηθεισών από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ως άνω, Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα αποσταλούν αμέσως οι τροποποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις στο Χ.Α.

2.Η Τακτική Γενική Συνέλευση, αφού τροποποίησε - ακολούθως με την ανωτέρω απόφασή της και αναλόγως με αυτή τα κονδύλια του ισολογισμού που επηρεάζονται από την τροποποίηση του Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων, ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης και Προσάρτημα) της εταιρικής χρήσης 1.1.2004 - 31.12.2004, όπως τροποποιήθηκαν, καθώς και τις επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή- Λογιστή, αφού αναγνώ σθηκε και η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου επί των συναλλαγών της εταιρείας με τις συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 3016/2002. Σημειώνεται ότι μόλις εκδοθεί το νέο πιστοποιητικό ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή επί των τροποιηθεισών από την Τακτική Γενική Συνέλευση, ως άνω, Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, θα αποσταλούν αμέσως στο Χ.Α. 3.Επικύρωσε ομόφωνα και παμψηφεί τα πεπραγμένα του Δ.Σ. κατά τη διάρκεια της λήξασας εταιρικής χρήσης και απήλλαξε από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Δ.Σ. και τον Ορκωτό Ελεγκτή - Λογιστή για την εταιρική χρήση 01/01/2004-31/12/2004. 4.Εξέλεξε ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2005 τον κ. Κωνσταντίνο Σακκή ως Τακτικό Ελεγκτή και τον κ. Κωνσταντίνο Νιφορόπουλο ως Αναπληρωματικό Ελεγκτή μέλη της ΟΡΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 5.Απεφάσισε ομόφωνα την παροχή αδείας στα Μέλη του Δ.Σ., τους διευθυντές και τους υπαλλήλους της εταιρείας προκειμένου να συμμετάσχουν νόμιμα στη σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων και στη Διοίκηση εν γένει άλλων Εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία, τόσο των υφισταμένων όσο και όσων μελλοντικά αποκτηθούν ή συσταθούν. 6.Απεφάσισε ομόφωνα την αγορά ιδίων μετοχών με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους μέχρι ποσοστού 10% του μετοχικού κεφαλαίου για τους επόμενους 12 μήνες από την Γενική Συνέλευση με κατώτατη τιμή τα δύο (2) ευρώ ανά μετοχή και ανώτατη τιμή τα δέκα πέντε (15) ευρώ ανά μετοχή. Επιπροσθέτως οι παριστάμενοι μέτοχοι ενημερώθηκαν ότι η σχετική απόφαση που είχε ληφθεί δυνάμει της από 6.8.2004 Τ.Γ.Σ. δεν υλοποιήθηκε.

7.Απεφάσισε ομόφωνα και παμψηφεί την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του Καταστατικού της εταιρείας που μετά την ως άνω τροποποίηση διαμορφώθηκε ως εξής: '2. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αναθέτει ορισμένες ή όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες του, εκτός βέβαια από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργειά του καθώς και την εκπροσώπηση της εταιρείας σε ένα ή περισσότερα μέλη του, ή τρίτους, καθορίζοντας και την έκταση και διάρκεια της ανάθεσης.' 8.Ομόφωνα και παμψηφεί απεφάσισε: α) την ανάκληση του συνόλου των μελών του Δ.Σ. και, β) λαμβάνοντας υπ' όψιν και τις σχετικές διατάξεις του Νόμου 3016/2002, την εκλογή των παρακάτω πέντε (5) υποψηφίων για τις θέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου με εξαετή θητεία, ήτοι έως και την 27.6.2011: 1)Ιωάννης Κατσιβέλης του Αριστείδη, 2)Nigel David Lewis 3)Πραχάλης Αθανάσιος 4)Γεώργιος Χατζηδάκης . 5)Γεώργιος Πέτρου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζοντας ομόφωνα και παμψηφεί, όρισε ως ανεξάρτητα μέλη, κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002, ως ισχύει σήμερα, τους κυρίους Γεώργιο Χατζηδάκη και Γεώργιο Πέτρου. Σημειώνεται ότι θα αποσταλεί σχετική ανακοίνωση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την συγκρότηση του εκλεγέντος ως άνω Δ.Σ. σε σώμα. 9.Τέλος ομόφωνα και παμψηφεί απεφασίσθη η διανομή κερδών στο προσωπικό ποσού 120.000,00 ευρώ και εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να αποφασίσει τη διανομή κατά την κρίση του.