Σας γνωστοποιούμε ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας μας που πραγματοποιήθηκε στις 28/05/2005 με απαρτία 77,21% (επί συνόλου 14.679.792 μετοχών εκπροσωπήθηκαν 11.333.758), έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 1/1 έως 31/12/2004 μετά των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πραγμένα της χρήσεως 1/1 έως 31/12/2004.

3. Έγκρισή αμοιβών μελών Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2004 ήτοι ποσό ευρώ 80.000,00 και προέγκριση ποσού ευρώ 80.000,00 για την εταιρική χρήση 1/1 έως 31/12/2005.

4. Εκλογή της ελεγκτικής εταιρείας Διεθνής Ελεγκτική για τον τακτικό έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1 έως 31/12/2005 και καθορισμός αμοιβής της. Τακτικός ελεγκτής: Μανδρίδης Ιωάννης του Παντελή με Α.Μ. ΣΟΕΛ 11291 Αναπληρωματικός ελεγκτής: Ζωγράφος Δημήτριος του Χρήστου με Α.Μ. ΣΟΕΛ 10651.

5. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με κεφαλαιοποίηση μέρους αποθεματικού «διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 2.348.766,72 και αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής από ευρώ 0,87 σε ευρώ 1,03. Η αύξηση θα ολοκληρωθεί άμεσα μετά την έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η εταιρεία έχει αρχίσει ήδη τις διαδικασίες ενημέρωσης του Υπουργείου Ανάπτυξης.

6. Επικύρωση της υπ' αριθμ. 27/14.09.2004 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, με την οποία αναπληρώθηκε η θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο του αποθανόντος Κωνσταντίνου Κομνηνού του Ηλία από τον κύριο Περαντωνάκη Κωνσταντίνο του Αντωνίου, επιχειρηματία, κάτοικο Ηρακλείου Κρήτης.