Σύμφωνα με το άρθρο 279 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών σας ενημερώνουμε ότι, την 30/06/2005 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ. Στη Συνέλευση παρέστησαν Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 9.602.695 Μετοχές και δικαιώματα ψήφων ήτοι το 54,73% επί του συνόλου των 17.544.600 μετοχών της εταιρείας, και ελήφθησαν οι ακόλουθες αποφάσεις

Θέμα 1ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.602.695 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2004 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

Θέμα 2ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.602.695 μετοχών, ενέκριναν τις ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2004 μετά των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

Θέμα 3ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 95% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.090.435 μετοχών, ενέκριναν την απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από πάσα ευθύνη για την Χρήση 2004.

Θέμα 4ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.602.695 μετοχών, εξέλεξαν ως τακτικό και αναπληρωματικό ελεγκτή της χρήσεως 2005 για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις τους παρακάτω:
Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 17111 και Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΙΧΑΗΛ με Α.Μ. ΣΟΕΛ 18731, αμφότεροι της ελεγκτικής εταιρείας ΒΚR Πρότυπος Ελεγκτική Α.Ε.

Θέμα 5ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.602.695 μετοχών, εξέλεξαν νέο εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο με διετή θητεία και καθορίστηκαν οι ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μη εκτελεστικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3016/17-5-2002 Κεφάλαιο α' για την Εταιρική Διακυβέρνηση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως ακολούθως:
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, Μη εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΣ, Εκτελεστικό μέλος.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΙΤΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΤΑΛΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
WALID ABDO, Εκτελεστικό μέλος.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΚΑΣ, Μη εκτελεστικό μέλος.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΔΑΛΕΠΑΣ, Μη εκτελεστικό μέλος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΥΡΛΗΣ, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

Θέμα 6ο:
Οι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.602.695 μετοχών ενέκριναν για τη χρήση 2004 συνολικές αμοιβές καθαρού ποσού 186.000 προς τα μέλη του Δ.Σ. και προεγκρίθηκαν συνολικές αμοιβές στα μέλη του Δ.Σ. για τη χρήση 2005 καθαρού ποσού έως 450.000.

Θέμα 7ο:
Oι παριστάμενοι μέτοχοι με ποσοστό 100% ήτοι μέτοχοι κάτοχοι 9.602.695 μετοχών ενέκριναν (σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/1920) την αγορά 1.216 μετοχών ήτοι ποσοστό 20,17% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Α.Ε. από την κα. ?ννα Κούμπα έναντι συνολικού τιμήματος 1.209.920 .

(Η υλοποίηση της ανωτέρω πράξης θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 30/09/2005) Θέμα 8ο: Επί του ογδόου θέματος, οι κ.κ. Μέτοχοι ενημερώθηκαν για την πορεία των συμμετοχών της εταιρείας και ενέκριναν τις μεταβολές που επήλθαν σε αυτές από την τελευταία Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 24/06/2004 έως την 30/06/2005.