Σύμφωνα με το άρθρο 279 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η INTRACOM ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της INTRACOM της 30ης Ιουνίου 2005, στην οποία παρέστησαν και αντιπροσωπεύτηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 63.422.834 Κοινές Ονομαστικές μετοχές, μετά δικαιώματος ψήφου, επί συνόλου 131.258.772 τέτοιων (ποσοστό απαρτίας 48,32%), συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις, ως ακολούθως: 1).Εγκρίθηκαν οι ετήσιες οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης 2004.
Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 59.425.487 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 93,70% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 3.997.347 μετοχές (ποσοστό 6,30%). 2)Εγκρίθηκαν οι ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας, χρήσης 2004. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 62.438.064 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 98,45% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 984.770 μετοχές (ποσοστό 1,55%).
3).Εγκρίθηκε ομόφωνα η απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών- Ελεγκτών Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας, τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις, για την υπόλογη χρήση που έληξε στις 31.12.2004. 4).Εκλέχθηκαν ομόφωνα για τον έλεγχο της χρήσης 2005, οι Ελεγκτικές Εταιρίες:
i ) "Σ.Ο.Λ. Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ" και ειδικότερα Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Σ. Φίλος και Αναπληρωματικός ο κ. Αλ. Τζιώρτζης,
ii) "ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε." και ειδικότερα Τακτικός Ελεγκτής ο κ. Π. Παπάζογλου και Αναπληρωματικός ο κ. Χρ. Γκλαβάνης.
5). Εγκρίθηκε ομόφωνα η διανομή μερίσματος 0,10, ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της Εταιρίας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 30ης Ιουνίου 2005. Από την Παρασκευή 1 Ιουλίου 2005, οι μετοχές της Εταιρίας θα διαπραγματεύονται στο Χ.Α., χωρίς το δικαίωμα απόληψης του ως άνω μερίσματος χρήσης 2004. Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει τη Δευτέρα 29.08.2005 και μέχρι την 31.12.2005 θα γίνεται μέσω της "ΩΜΕΓΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.", μετά από σχετική ανακοίνωση του Διοικητικού Συμβουλίου και ενημέρωση των μετόχων της Εταιρίας. Μετά τη λήξη της προθεσμίας αυτής, η καταβολή του μερίσματος χρήσης 2004, θα γίνεται μόνο από τα γραφεία της Εταιρίας. Ομόφωνα, επίσης, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή του ως άνω μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους.
6). Ορίσθηκε το ανώτατο ποσό αποζημίωσης κατά το τρέχον έτος των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ., κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του ΚΝ 2190/20 και 5 του Ν. 3016/2002 και εξουσιοδοτήθηκε το Δ.Σ. να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 63.296.273 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 99,80% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών), ενώ απήχαν της ψηφοφορίας μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 126.561 μετοχές (ποσοστό 0,20%).
7). Εγκρίθηκε ομόφωνα η εκ νέου απόκτηση από την Εταιρία ιδίων μετοχών, μέσω του Χ.Α. και μέχρι ποσοστού 10% επί του συνόλου των υφισταμένων σήμερα μετοχών της Εταιρίας, με ανώτατη τιμή αγοράς τα 18, ανά μετοχή και κατώτατη το 1 ανά μετοχή. Οι ως άνω αγορές θα πραγματοποιηθούν εντός 12 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ως άνω απόφασης, ήτοι μέχρι 30/06/2006. Ο ακριβής χρόνος έναρξης εφαρμογής της απόφασης θα γνωστοποιηθεί με σχετική Ανακοίνωση της Εταιρίας.
Επίσης, αποφασίσθηκε η παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. της Εταιρείας για την τήρηση των σχετικών με την αγορά ιδίων μετοχών διατυπώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Νόμο (άρθρο 16 παρ. 5-7 του Κ.Ν. 2190/20, ως ισχύει).
8). Αποφασίσθηκε η τροποποίηση: - του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρίας, περί μετοχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με την αύξηση αυτού, με την από 20/12/2004 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, λόγω άσκησης δικαιωμάτων προαίρεσης επί μετοχών αυτής, κατά το ποσό των 913.138,37 , με καταβολή μετρητών και έκδοση 432.767 νέων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών, ονομαστικής αξίας 2,11 η καθεμία και τιμή διάθεσης: (i) για μεν τα 366.885 δικαιώματα, τα 2,93, ανά μετοχή (ii) για δε τα 65.882 δικαιώματα, τα 2,61, ανά μετοχή. Κατόπιν αυτού το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται πλέον σε 276.956.008,92 και διαιρείται σε 131.258.772 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 2,11 η καθεμία. - των άρθρων 17 παρ. 3 και 25 παρ. 2, σχετικά με την επικύρωση αντιγράφων ή αποσπασμάτων Πρακτικών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. των μετόχων της Εταιρίας, έτσι ώστε αντίγραφα και αποσπάσματα των Πρακτικών του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. να δύνανται να υπογραφούν από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή από το νόμιμο Αναπληρωτή αυτού (πρώτο τη τάξει Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. ή δεύτερο Αντιπρόεδρο κ.ο.κ.) ή από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρίας. Τη σχετική απόφαση υπερψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 58.933.582 μετοχές (αντιστοιχούσες σε ποσοστό 92,92% των εκπροσωπουμένων στη Γενική Συνέλευση με δικαίωμα ψήφου μετοχών) και καταψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούσαν 4.489.252 μετοχές (ποσοστό 7,08%). 9). Χορηγήθηκε ομόφωνα άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920, στα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών του Ομίλου που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς. 10). Ανακοινώθηκε από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/20 παρ. 11, πλήρης κατάλογος των μετόχων από τους οποίους η Εταιρεία, σ' εκτέλεση της από 05/04/2004 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προέβη έως τις 05/04/2005 - ημερομηνία λήξης ισχύος της ως άνω απόφασης - στην αγορά των 406.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης τα 3,494 ευρώ.